Etapas del Blanqueo de Capitales

Etapas del Blanqueo de Capitales

El objetivo de la operación es esconder el verdadero origen del dinero, hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas parezcan legítimas.

Etapas del lavado de dinero

Etapa 2Estratificación

Etapa 3Integración

Etapa 1Colocación

Empresas fantasmas

Venta de bienes a precios menores

Mula

Pitufeo

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.

Etapa 3

Integración

Consiste en dar apariencia legítima a los fondos ilícitos mediante su reintroducción en la economía a través de transacciones comerciales o personales que parecen ser normales.  En la fase de integración, es extremadamente difícil distinguir la riqueza legal de la ilegal.

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.

Etapa 2

Estratificación

Consiste en la separación de fondos ilícitos de su fuente mediante “capas” de transacciones financieras cuyo fin es desdibujar la transacción. La segunda etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma y crear capas complejas de transacciones financieras para disimular el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.

Venta de bienes a precios menores:

Precio muy inferior a su valor de mercado, incluso con pérdidas ya que este bien se ha obtenido de forma ilícita.

Pitufeo:

División de grandes sumas en cantidades pequeñas para evitar detección.

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.

Mula:

Persona que de manera voluntaria o involuntaria mueve, oculta o transfiere bienes, activo o dinero en efectivo con la finalidad de lavarlo

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.

Etapa 1

Colocación

Consiste en insertar el dinero o los bienes producto de la actividad ilegal en el sistema económico formal, durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero. A menudo, esto se logra poniéndolos en circulación a través de instituciones financieras, casinos, negocios, tiendas y otros negocios, tanto nacionales como internacionales utilizando diferentes tipologías

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.

Empresas fantasmas:

Empresas legalmente constituidas pero que en realidad no realizan actividades económicas y son utilizadas por la delincuencia para realizar actos ilícitos como la evasión fiscal, peculado, fraude entre otros.

Got an idea?

Bring it to life with an interactive window

Create a new layer with all the Genially features.

• Generate experiences with your content.
• It’s got the Wow effect. Very Wow.
• Make sure your audience remembers the message.
• Activate and surprise your audience.