Instituto Universitario de Tecologia de Administracion
ESCAPE ROOM
MUSEO DE LEGISLACION LABORAL
CREADORA: RAYMAR HERNANDEZ Seccion: 222a4 Facilitadora: Walquelyn E. Mendoza
SALA PRINCIPAL
wc
¡Oh, no!
¡Alerta! Fraude Financiero en la Galería
SALA 2
SALA 3
Una red criminal ha utilizado la compra de estas obras de arte para el Lavado de Dinero y evadir las leyes del Régimen Cambiario Venezolano. Como Oficiales de Cumplimiento, su misión es recorrer las salas del museo, auditar las transacciones de la empresa sospechosa y descubrir la verdad. Para recuperar las obras, deberán demostrar su dominio sobre el funcionamiento del Mercado Cambiario, identificar los Ilícitos cometidos y, finalmente, procesar la quiebra (Concurso Mercantil) de la empresa fachada. El reloj corre. ¿Aceptan el reto?
SALA 1
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
1/5
Pregunta 1 - El Mercado Cambiario
Al revisar los documentos de la galería, notas que intercambiaron grandes sumas de divisas por su cuenta. Según la ley venezolana, ¿quiénes son los únicos operadores cambiarios legales autorizados para hacer esto?
Cualquier empresa mercantil registrada.
Bancos y Casas de Cambio autorizadas.
Páginas web y cuentas de redes sociales.
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
2/5
Pregunta 2 - Tipos de Cambio
En el escritorio del director de la galería encuentras recibos de compra de arte pagados en dólares. Según el Convenio Cambiario vigente, para que esta compra sea legal y no altere la economía, ¿qué tasa de cambio debieron utilizar en sus facturas?
El promedio que publican las páginas web no oficiales y redes sociales.
Una tasa altísima acordada en secreto para ganar más dinero.
La tasa oficial de referencia publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
3/5
Pregunta 3 - Adquisición de Divisas
El asistente de la galería confiesa que necesitan comprar euros de forma urgente y legal para "importar" una escultura desde Europa. ¿A dónde deben acudir para hacer este proceso de compra de divisas legalmente en el país?
Comprarle el efectivo a un cambista informal en la calle sin declarar nada.
A las Mesas de Cambio de las instituciones bancarias nacionales.
Usar los bolívares de la galería para comprar criptomonedas en cuentas anónimas.
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
4/5
Pregunta 4 - Controles Bancarios
Sigues revisando el papeleo de la galería. Para que ellos pudieran realizar el proceso de compra de divisas legalmente a través de la Mesa de Cambio de su banco, ¿qué requisito indispensable debieron cumplir?
Demostrar el origen lícito de sus fondos en bolívares y tener cuenta en ese banco.
Entregar el dinero en efectivo dentro de maletines directamente al gerente.
Pagar una tarifa de "agilización" a un gestor anónimo por redes sociales.
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
5/5
Pregunta 5 - La Máxima Autoridad
¡Última prueba de esta sala! Para entender los ilícitos que vienen, debes saber quién dicta las reglas. ¿Qué institución es la encargada de emitir el Convenio Cambiario y regular el mercado en Venezuela?
El Banco Central de Venezuela (BCV) junto al Ejecutivo Nacional.
Las propias casas de cambio y bancos privados a su conveniencia.
Los gremios de comerciantes y dueños de galerías de arte.
5/5
¡Entramos a la SALA 2: Los Delitos!
CONTINUAR
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
¡Penalización del BCV! Como Oficial de Cumplimiento, no aplicaste bien el Convenio Cambiario. El banco ha sido multado y la galería sigue lavando dinero. ¡Haz clic en volver y repasa tus apuntes!¡Has roto una pieza del museo!
SALA PRINCIPAL
wc
SALA 2
SALA 3
¡Oh, no!
¡Alerta! Fraude Financiero
Una red criminal ha utilizado la compra de arte para el Lavado de Dinero y evadir el Régimen Cambiario Venezolano. Como Oficiales de Cumplimiento, su misión es recorrer las salas del museo, auditar las transacciones y descubrir la verdad. Para recuperar las obras, deberán demostrar su dominio sobre el Mercado Cambiario, identificar los Ilícitos y procesar el Concurso Mercantil de la empresa fachada. ¿Aceptan el reto?
SALA 1
Sala 2
Legitimación de Capitales
1/5
Pregunta 1 - Dinero Sucio
Descubres que la galería recibe maletines de efectivo producto del narcotráfico y los deposita poco a poco en el banco simulando ventas falsas de cuadros. Según las leyes venezolanas, ¿cómo se le conoce a este delito de "Lavar Dinero"?
Legitimación de Capitales.
Financiamiento al Sector Público.
Sala 2
Legitimación de Capitales
2/5
Pregunta 2 - Facturas Falsas
Al revisar la importación de una escultura, notas que la galería declaró que costaba $100,000, pero en realidad valía $10,000. Hicieron esto para que el Estado les diera más divisas a tasa preferencial. ¿Qué delito cambiario acaban de cometer?
Sobrefacturación de importaciones para obtener divisas ilícitas.
Concurso Mercantil.
Sala 2
Legitimación de Capitales
3/5
Pregunta 3 - El Castigo
¡Los tienes arrinconados! Para poder denunciarlos correctamente por operar como cambistas sin autorización y desviar fondos, ¿qué instrumento legal debes citar en tu informe?
El Código Civil Venezolano.
La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
Sala 2
Legitimación de Capitales
4/5
Pregunta 4 - Rastreando los Fondos
Encuentras pruebas de que el dinero sucio se dividió en pequeños depósitos y finalmente se usó para comprar una costosa obra de arte en la galería, dándole apariencia de legalidad a esos fondos. ¿A qué etapa de la Legitimación de Capitales corresponde esta compra final?
Integración (el dinero vuelve a la economía pareciendo legal).
Concurso de Acreedores.
Sala 2
Legitimación de Capitales
5/5
Pregunta 5 - Difusión Ilegal
Para cerrar el caso de esta sala: Descubres que la galería publicaba en sus redes sociales una tasa de cambio paralela inventada para cobrarle más a los clientes. Según la ley venezolana, promover y difundir tasas distintas a las oficiales del BCV es considerado:
Un derecho mercantil de libre competencia
Un Ilícito Cambiario sancionado por la ley.
Sala 2
Legitimación de Capitales
5/5
¡Has encontrado todas las obras de arte de esta sala!
CONTINUAR
Sala 2
Legitimación de Capitales
¡Fondos Desaparecidos! Te equivocaste de procedimiento. El cartel logró transferir los dólares al mercado paralelo y destruir esta obra. ¡Haz clic en la flecha para detenerlos!
Volver a empezar
Ver bibliografia
¡¡Caso Cerrado con Éxito!!
Han desmantelado la red de lavado de dinero y recuperado las obras.
Demostraron ser unos excelentes Oficiales de Cumplimiento. Lograron dominar el Mercado Cambiario, identificar los Ilícitos y procesar el Concurso Mercantil para proteger a los acreedores legales. ¡El sistema financiero está a salvo gracias a ustedes!
BIBLIOGRAFIA
Asamblea Nacional Constituyente (2018). Ley Constitucional que deroga la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Gaceta Oficial N° 41.452. Caracas, Venezuela. Banco Central de Venezuela y Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (2018). Convenio Cambiario N° 1. Gaceta Oficial N° 6.405 Extraordinario. Caracas, Venezuela. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2012). Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Gaceta Oficial N° 39.912. Caracas, Venezuela. Códigos (Derecho Mercantil y Civil): Congreso de la República de Venezuela (1955). Código de Comercio de Venezuela. Gaceta Oficial N° 475 Extraordinaria. Caracas, Venezuela. Congreso de la República de Venezuela (1982). Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinaria. Caracas, Venezuela.
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Instituto Universitario de Tecologia de Administracion
Raymar Hernandez
Created on March 28, 2026
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CREADORA: RAYMAR HERNANDEZ Seccion: 222a4 Facilitadora: Walquelyn E. Mendoza
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¡Oh, no!
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SALA 3
Una red criminal ha utilizado la compra de estas obras de arte para el Lavado de Dinero y evadir las leyes del Régimen Cambiario Venezolano. Como Oficiales de Cumplimiento, su misión es recorrer las salas del museo, auditar las transacciones de la empresa sospechosa y descubrir la verdad. Para recuperar las obras, deberán demostrar su dominio sobre el funcionamiento del Mercado Cambiario, identificar los Ilícitos cometidos y, finalmente, procesar la quiebra (Concurso Mercantil) de la empresa fachada. El reloj corre. ¿Aceptan el reto?
SALA 1
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
1/5
Pregunta 1 - El Mercado Cambiario
Al revisar los documentos de la galería, notas que intercambiaron grandes sumas de divisas por su cuenta. Según la ley venezolana, ¿quiénes son los únicos operadores cambiarios legales autorizados para hacer esto?
Cualquier empresa mercantil registrada.
Bancos y Casas de Cambio autorizadas.
Páginas web y cuentas de redes sociales.
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
2/5
Pregunta 2 - Tipos de Cambio
En el escritorio del director de la galería encuentras recibos de compra de arte pagados en dólares. Según el Convenio Cambiario vigente, para que esta compra sea legal y no altere la economía, ¿qué tasa de cambio debieron utilizar en sus facturas?
El promedio que publican las páginas web no oficiales y redes sociales.
Una tasa altísima acordada en secreto para ganar más dinero.
La tasa oficial de referencia publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
3/5
Pregunta 3 - Adquisición de Divisas
El asistente de la galería confiesa que necesitan comprar euros de forma urgente y legal para "importar" una escultura desde Europa. ¿A dónde deben acudir para hacer este proceso de compra de divisas legalmente en el país?
Comprarle el efectivo a un cambista informal en la calle sin declarar nada.
A las Mesas de Cambio de las instituciones bancarias nacionales.
Usar los bolívares de la galería para comprar criptomonedas en cuentas anónimas.
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
4/5
Pregunta 4 - Controles Bancarios
Sigues revisando el papeleo de la galería. Para que ellos pudieran realizar el proceso de compra de divisas legalmente a través de la Mesa de Cambio de su banco, ¿qué requisito indispensable debieron cumplir?
Demostrar el origen lícito de sus fondos en bolívares y tener cuenta en ese banco.
Entregar el dinero en efectivo dentro de maletines directamente al gerente.
Pagar una tarifa de "agilización" a un gestor anónimo por redes sociales.
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
5/5
Pregunta 5 - La Máxima Autoridad
¡Última prueba de esta sala! Para entender los ilícitos que vienen, debes saber quién dicta las reglas. ¿Qué institución es la encargada de emitir el Convenio Cambiario y regular el mercado en Venezuela?
El Banco Central de Venezuela (BCV) junto al Ejecutivo Nacional.
Las propias casas de cambio y bancos privados a su conveniencia.
Los gremios de comerciantes y dueños de galerías de arte.
5/5
¡Entramos a la SALA 2: Los Delitos!
CONTINUAR
Sala 1
Mercado Cambiario y Operador Cambiario
¡Penalización del BCV! Como Oficial de Cumplimiento, no aplicaste bien el Convenio Cambiario. El banco ha sido multado y la galería sigue lavando dinero. ¡Haz clic en volver y repasa tus apuntes!¡Has roto una pieza del museo!
SALA PRINCIPAL
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¡Oh, no!
¡Alerta! Fraude Financiero
Una red criminal ha utilizado la compra de arte para el Lavado de Dinero y evadir el Régimen Cambiario Venezolano. Como Oficiales de Cumplimiento, su misión es recorrer las salas del museo, auditar las transacciones y descubrir la verdad. Para recuperar las obras, deberán demostrar su dominio sobre el Mercado Cambiario, identificar los Ilícitos y procesar el Concurso Mercantil de la empresa fachada. ¿Aceptan el reto?
SALA 1
Sala 2
Legitimación de Capitales
1/5
Pregunta 1 - Dinero Sucio
Descubres que la galería recibe maletines de efectivo producto del narcotráfico y los deposita poco a poco en el banco simulando ventas falsas de cuadros. Según las leyes venezolanas, ¿cómo se le conoce a este delito de "Lavar Dinero"?
Legitimación de Capitales.
Financiamiento al Sector Público.
Sala 2
Legitimación de Capitales
2/5
Pregunta 2 - Facturas Falsas
Al revisar la importación de una escultura, notas que la galería declaró que costaba $100,000, pero en realidad valía $10,000. Hicieron esto para que el Estado les diera más divisas a tasa preferencial. ¿Qué delito cambiario acaban de cometer?
Sobrefacturación de importaciones para obtener divisas ilícitas.
Concurso Mercantil.
Sala 2
Legitimación de Capitales
3/5
Pregunta 3 - El Castigo
¡Los tienes arrinconados! Para poder denunciarlos correctamente por operar como cambistas sin autorización y desviar fondos, ¿qué instrumento legal debes citar en tu informe?
El Código Civil Venezolano.
La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
Sala 2
Legitimación de Capitales
4/5
Pregunta 4 - Rastreando los Fondos
Encuentras pruebas de que el dinero sucio se dividió en pequeños depósitos y finalmente se usó para comprar una costosa obra de arte en la galería, dándole apariencia de legalidad a esos fondos. ¿A qué etapa de la Legitimación de Capitales corresponde esta compra final?
Integración (el dinero vuelve a la economía pareciendo legal).
Concurso de Acreedores.
Sala 2
Legitimación de Capitales
5/5
Pregunta 5 - Difusión Ilegal
Para cerrar el caso de esta sala: Descubres que la galería publicaba en sus redes sociales una tasa de cambio paralela inventada para cobrarle más a los clientes. Según la ley venezolana, promover y difundir tasas distintas a las oficiales del BCV es considerado:
Un derecho mercantil de libre competencia
Un Ilícito Cambiario sancionado por la ley.
Sala 2
Legitimación de Capitales
5/5
¡Has encontrado todas las obras de arte de esta sala!
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Legitimación de Capitales
¡Fondos Desaparecidos! Te equivocaste de procedimiento. El cartel logró transferir los dólares al mercado paralelo y destruir esta obra. ¡Haz clic en la flecha para detenerlos!
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¡¡Caso Cerrado con Éxito!!
Han desmantelado la red de lavado de dinero y recuperado las obras.
Demostraron ser unos excelentes Oficiales de Cumplimiento. Lograron dominar el Mercado Cambiario, identificar los Ilícitos y procesar el Concurso Mercantil para proteger a los acreedores legales. ¡El sistema financiero está a salvo gracias a ustedes!
BIBLIOGRAFIA
Asamblea Nacional Constituyente (2018). Ley Constitucional que deroga la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Gaceta Oficial N° 41.452. Caracas, Venezuela. Banco Central de Venezuela y Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (2018). Convenio Cambiario N° 1. Gaceta Oficial N° 6.405 Extraordinario. Caracas, Venezuela. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2012). Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT). Gaceta Oficial N° 39.912. Caracas, Venezuela. Códigos (Derecho Mercantil y Civil): Congreso de la República de Venezuela (1955). Código de Comercio de Venezuela. Gaceta Oficial N° 475 Extraordinaria. Caracas, Venezuela. Congreso de la República de Venezuela (1982). Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinaria. Caracas, Venezuela.
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