Así operaba red de supuestas inversiones
Se observaron triangulación y estratificación de fondos, en donde las cuentas bancarias analizadas transaccionaban entre sí.
Los proveedores (estafados) enviaron fondos sin recibir ningún retorno.
Los 365 estafadores realizaron transacciones entre ellos mismos. Las cuentas secundarias, conocidas como “articulaciones”, registraron tanto ingresos como egresos de fondos provenientes de los estafadores.
Los centralizadores de fondos, en su mayoría los posibles partícipes, enviaron los fondos a los siguientes destinos:
Captación de fondos en efectivo en toda la República de Guatemala
Posible partícipe
(empresas fachadas)
Centralizador de fondos
China
Colombia
Panamá
Costa Rica
Cuentahabientes
secundarios
(articulación) 1
Más de 20 mil proveedores
de fondos (estafados).
Posible
partícipe
(estafador) 3
Posible
partícipe
(estafador) 1
Cuentahabientes secundarios (articulación) 2
Posible
partícipe
(estafador) 2
Fuente: Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2025
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Estructura
Subtítulo
Subtítulo
Subtítulo
Seres narrativos. Contamos miles y miles de historias. ⅔ de nuestras conversaciones son historias.
Seres digitales. Evitamos formar parte de la saturación de contenido en el mundo digital.
Seres sociales. Necesitamos interactuar unos con otros. Aprendemos de forma colaborativa.
Planifica
Subtítulo
Seres visuales. Somos capaces de entender imágenes de hace millones de años, incluso de otras culturas.
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Incluye información adicional y muéstrala en un clic. Puedes utilizar como base una fotografía o una ilustración. Lo importante es que sea muy atractiva para que llame la atención de tu público.
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Así operaba red de supuestas inversiones
Se observaron triangulación y estratificación de fondos, en donde las cuentas bancarias analizadas transaccionaban entre sí.
Los proveedores (estafados) enviaron fondos sin recibir ningún retorno.
Los 365 estafadores realizaron transacciones entre ellos mismos. Las cuentas secundarias, conocidas como “articulaciones”, registraron tanto ingresos como egresos de fondos provenientes de los estafadores.
Los centralizadores de fondos, en su mayoría los posibles partícipes, enviaron los fondos a los siguientes destinos:
Captación de fondos en efectivo en toda la República de Guatemala
Posible partícipe (empresas fachadas)
Centralizador de fondos China Colombia Panamá Costa Rica
Cuentahabientes secundarios (articulación) 1
Más de 20 mil proveedores de fondos (estafados).
Posible partícipe (estafador) 3
Posible partícipe (estafador) 1
Cuentahabientes secundarios (articulación) 2
Posible partícipe (estafador) 2
Fuente: Informe de Tipologías Regionales de LA/FT 2025
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