Eq.6
dic2025
¡Escándalo!
El caso de
wirecard
MULTIVERSO DEL CUMPLIMIENTO
cuando el cumplimiento fue más ficción que función
Somos el futuro de las finanzas Europeas
-Markus Braun, CEO
Wirecard, La Fintech Alemana que vino a revolucionar los pagos digitales, valorada en casi 25 millones de euros, había escalado al índice principal de la Bolsa de Frankfurt, a pesar de dudas sobre sus prácticas globales.
Pav Gill, el nuevo Director Legal de Wirecard de la región Asia-Pacífico (APAC) en Singapur, durante sus primeros seis meses detectó falsificaciones, transacciones de ida y vuelta (en inglés “round-tripping”), y encubrimientos.
Hmm algunos números no me cuadran, voy a contactar al corporativo en Alemania para investigar esta posible mala conducta financiera
WOW
1\(M=Cx(1+i)^{n}\)
A = (C × ((1 + i)^n - 1)) / i
\(VP=\frac{VF}{(1+i)^{n}}\),
Mientras tanto...
Mientras tanto...
Wirecard es conocido por hacer a las personas desaparecer, pero no tienes de que preocuparte... mientras sigamos en el mismo barco…
Edo Kurniawan, CFO
Kurniawan, Director de Finanzas Internacionales, tenía un historial profesional cuestionable y supervisaba transacciones dudosas, además de amenazar a sus empleados para alterar los libros contables.
¡Tengo que hacer algo al respecto!
Kurniawan, me ha pedido "maquillar" las cuentas, si no lo hago, me da miedo lo que pueda pasarme a mi o a mi familia...
Denuncias internas
Denuncias internas
Pav Gill informó lo que estaba ocurriendo a Royston Ng, Jefe de Cumplimiento Regulatorio en Singapur, y a su supervisor que se encontraba en Munich.En respuesta a la gravedad de la situación, Daniel Steinhoff, Subdirector jurídico y Vicepresidente de Cumplimiento, indicó a Gill iniciar una investigación interna de Kurniawan y su equipo ejecutivo, el "Proyecto Tigre".
investigación
En el correo de Kurniawan y su equipo, Gill encuentra cuentas falsificadas, facturas retroactivas, y empresas ficticias.
FALSO
FALSO
El equipo de Kurniawan envió facturas con nombres de empresas falsas a Wirecard, declarando ingresos millonarios en Malasia y Hong Kong; estas irregularidades fueron reportadas a EY, auditor de la compañía.
R&T"Con las evidencias, es irrefutable encontrar varias irregularidades contables que dan la impresión de acuerdos falsificados”
Se contrató a la firma de abogados R&T para realizar la investigación
La investigación reveló operaciones de compraventa repetidas por 37 MILLONES de euros entre subsidiarias y empresas externas
Gill compartió hallazgos y el reporte de R&T con Andrea Görres, Directora Jurídica, quien desconocía el caso, y lo presentó a la Junta Directiva de Wirecard.
decepción
decepción
La investigación fue asumida por la dirección de Singapur; dejando a cargo a Jan Marsalek, Director de Operaciones, (también involucrado en el fraude), Kurniawan fue ascendido y el y su equipo permanecieron impunes, Andrea les dijo a Gill y Ng que hicieran a un lado su investigación Wirecard implementó un canal de denuncias “anónimo”, accesible por Marsalek, usado para identificar a denunciantes problemáticos.
1 AÑO EN WIRECARD
1 AÑO EN WIRECARD
Kurniawan, empezó a presionar a Gill, para que hiciera un viaje de negocios a Yakarta, los siguientes días.
¿Pav Gill? Sabemos que te pidieron que vayas de viaje de negocios a Yakarta. No vayas. Es un billete de ida sin retorno”.
Gill recibió llamadas anónimas de Munich
Kaur, madre de Gill, temía por la vida de su hijo...
No puedes ir a Yakarta, si insistes, esconderé o romperé tu pasaporte
Gill rechazó viajar a Yakarta, lo que tuvo consecuencias...
Tu actitud es negativa para la empresa, Pav. Tal vez deberías reconsiderar tu posición, o enfrentarte a un despido por motivos no justificados
CEO en Singapur
LA SALIDA DE WIRECARD
LA SALIDA DE WIRECARD
Ese mismo mes, Gill dejó Wirecard, pero jamás imaginó que, en los meses siguientes, Wirecard continuaría acosándolo a él y a su madre.
Entre el miedo, la angustia y la desesperación, Gill se preguntaba lo siguiente...
¿Qué debería hacer?
¡eSCÁNDALO!
La madre de Gill, no podía soportar la situación, así que decidió tomar cartas en el asunto y envió una carta anónima a varios periodistas para poder denunciar lo que estaba pasando y publicar la historia
Estimado Sr. Mccrum, Entiento es periodista del Financial Times, poseo información sensible que puede exponer actos de corrupción de una financiera internacional...
Continuará...
Continuará...
para más información da clic en las noticias
¡Gracias!
¡Gracias!
El caso de Wirecard
Irma
Created on November 5, 2025
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Eq.6
dic2025
¡Escándalo!
El caso de
wirecard
MULTIVERSO DEL CUMPLIMIENTO
cuando el cumplimiento fue más ficción que función
Somos el futuro de las finanzas Europeas
-Markus Braun, CEO
Wirecard, La Fintech Alemana que vino a revolucionar los pagos digitales, valorada en casi 25 millones de euros, había escalado al índice principal de la Bolsa de Frankfurt, a pesar de dudas sobre sus prácticas globales.
Pav Gill, el nuevo Director Legal de Wirecard de la región Asia-Pacífico (APAC) en Singapur, durante sus primeros seis meses detectó falsificaciones, transacciones de ida y vuelta (en inglés “round-tripping”), y encubrimientos.
Hmm algunos números no me cuadran, voy a contactar al corporativo en Alemania para investigar esta posible mala conducta financiera
WOW
1\(M=Cx(1+i)^{n}\)
A = (C × ((1 + i)^n - 1)) / i
\(VP=\frac{VF}{(1+i)^{n}}\),
Mientras tanto...
Mientras tanto...
Wirecard es conocido por hacer a las personas desaparecer, pero no tienes de que preocuparte... mientras sigamos en el mismo barco…
Edo Kurniawan, CFO
Kurniawan, Director de Finanzas Internacionales, tenía un historial profesional cuestionable y supervisaba transacciones dudosas, además de amenazar a sus empleados para alterar los libros contables.
¡Tengo que hacer algo al respecto!
Kurniawan, me ha pedido "maquillar" las cuentas, si no lo hago, me da miedo lo que pueda pasarme a mi o a mi familia...
Denuncias internas
Denuncias internas
Pav Gill informó lo que estaba ocurriendo a Royston Ng, Jefe de Cumplimiento Regulatorio en Singapur, y a su supervisor que se encontraba en Munich.En respuesta a la gravedad de la situación, Daniel Steinhoff, Subdirector jurídico y Vicepresidente de Cumplimiento, indicó a Gill iniciar una investigación interna de Kurniawan y su equipo ejecutivo, el "Proyecto Tigre".
investigación
En el correo de Kurniawan y su equipo, Gill encuentra cuentas falsificadas, facturas retroactivas, y empresas ficticias.
FALSO
FALSO
El equipo de Kurniawan envió facturas con nombres de empresas falsas a Wirecard, declarando ingresos millonarios en Malasia y Hong Kong; estas irregularidades fueron reportadas a EY, auditor de la compañía.
R&T"Con las evidencias, es irrefutable encontrar varias irregularidades contables que dan la impresión de acuerdos falsificados”
Se contrató a la firma de abogados R&T para realizar la investigación
La investigación reveló operaciones de compraventa repetidas por 37 MILLONES de euros entre subsidiarias y empresas externas
Gill compartió hallazgos y el reporte de R&T con Andrea Görres, Directora Jurídica, quien desconocía el caso, y lo presentó a la Junta Directiva de Wirecard.
decepción
decepción
La investigación fue asumida por la dirección de Singapur; dejando a cargo a Jan Marsalek, Director de Operaciones, (también involucrado en el fraude), Kurniawan fue ascendido y el y su equipo permanecieron impunes, Andrea les dijo a Gill y Ng que hicieran a un lado su investigación Wirecard implementó un canal de denuncias “anónimo”, accesible por Marsalek, usado para identificar a denunciantes problemáticos.
1 AÑO EN WIRECARD
1 AÑO EN WIRECARD
Kurniawan, empezó a presionar a Gill, para que hiciera un viaje de negocios a Yakarta, los siguientes días.
¿Pav Gill? Sabemos que te pidieron que vayas de viaje de negocios a Yakarta. No vayas. Es un billete de ida sin retorno”.
Gill recibió llamadas anónimas de Munich
Kaur, madre de Gill, temía por la vida de su hijo...
No puedes ir a Yakarta, si insistes, esconderé o romperé tu pasaporte
Gill rechazó viajar a Yakarta, lo que tuvo consecuencias...
Tu actitud es negativa para la empresa, Pav. Tal vez deberías reconsiderar tu posición, o enfrentarte a un despido por motivos no justificados
CEO en Singapur
LA SALIDA DE WIRECARD
LA SALIDA DE WIRECARD
Ese mismo mes, Gill dejó Wirecard, pero jamás imaginó que, en los meses siguientes, Wirecard continuaría acosándolo a él y a su madre.
Entre el miedo, la angustia y la desesperación, Gill se preguntaba lo siguiente...
¿Qué debería hacer?
¡eSCÁNDALO!
La madre de Gill, no podía soportar la situación, así que decidió tomar cartas en el asunto y envió una carta anónima a varios periodistas para poder denunciar lo que estaba pasando y publicar la historia
Estimado Sr. Mccrum, Entiento es periodista del Financial Times, poseo información sensible que puede exponer actos de corrupción de una financiera internacional...
Continuará...
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