Convergencia entre el
Tráfico de armas y flujos financieros ilícitos:
Enfoque regional
Emmanuel Deisser
4 de noviembre de 2025
Tráfico de armas refleja las rutas del comercio legítimo
3 dimensiones clave
Convergencia institucional puede, superar la lógica criminal
El dinero sostiene y oculta estos flujos
Pagos estratificados y fraccionados a través de intermediarios y bancos corresponsales
Lavado basado en el comercio: sobrefacturación o subfacturación, cartas de crédito falsas, carga mal declarada
Tipologías
Sistemas de transferencia informales como hawala y dinero móvil usados para liquidar comisiones de intermediación
Las técnicas son las mismas tanto si la “mercancía” son personas, armas o drogas:
Entidades offshore y activos virtuales para ocultar la titularidad
Reinversión en sectores legítimos — combustible, transporte marítimo, bienes raíces — para blanquear ganancias
Recomendaciones
Crear células conjuntas de análisis financiero-aduanero, que vinculen los reportes de operaciones sospechosas con los datos de carga y los registros de embarcaciones
Medidas contra el lavado deactivos y financiación del terrorismo:
Integrar las listas de vigilancia del comercio de armas y del control de exportaciones en los sistemas de monitoreo ALA/CFT
Permitir que los bancos cruzan información sobre rutas comerciales de alto riesgo, no solo sobre países de alto riesgo
Involucrar al sector privado — bancos, agentes de carga, aseguradoras — en redes público-privadas de alerta temprana
Lucha global contra delitos financieros
Permitir que la inteligencia financiera se utilice como prueba procesal, cerrando la brecha entre el análisis y la acción
Recomendaciones
Las autoridades de comercio y aduanas (Ministerio de Comercio, DIAN) deben sincronizarse con las unidades de inteligencia financiera y los organismos de supervisión (UIAF, Superfinanciera)
Sincronización y colaboración:
Las agencias de aplicación de la ley y defensa — policía, fuerzas militares, fiscalías — deben integrar el rastreo financiero en la planificación operativa
Los actores del sector privado — bancos, empresas de transporte, exportadores, aseguradoras — deben ser tratados como socios en la evaluación de riesgos, no como externos
Frente global contra los crimenes financieros
La cooperación internacional y sus socios regionales deberían apoyar con perfiles de riesgo compartidos y herramientas de datos en tiempo real
¡Gracias!
Emmanuel Deisser
4 de noviembre de 2025
Convergencias tráfico armas y FFI
Monica Redondo V
Created on November 3, 2025
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Convergencia entre el Tráfico de armas y flujos financieros ilícitos:
Enfoque regional
Emmanuel Deisser
4 de noviembre de 2025
Tráfico de armas refleja las rutas del comercio legítimo
3 dimensiones clave
Convergencia institucional puede, superar la lógica criminal
El dinero sostiene y oculta estos flujos
Pagos estratificados y fraccionados a través de intermediarios y bancos corresponsales
Lavado basado en el comercio: sobrefacturación o subfacturación, cartas de crédito falsas, carga mal declarada
Tipologías
Sistemas de transferencia informales como hawala y dinero móvil usados para liquidar comisiones de intermediación
Las técnicas son las mismas tanto si la “mercancía” son personas, armas o drogas:
Entidades offshore y activos virtuales para ocultar la titularidad
Reinversión en sectores legítimos — combustible, transporte marítimo, bienes raíces — para blanquear ganancias
Recomendaciones
Crear células conjuntas de análisis financiero-aduanero, que vinculen los reportes de operaciones sospechosas con los datos de carga y los registros de embarcaciones
Medidas contra el lavado deactivos y financiación del terrorismo:
Integrar las listas de vigilancia del comercio de armas y del control de exportaciones en los sistemas de monitoreo ALA/CFT
Permitir que los bancos cruzan información sobre rutas comerciales de alto riesgo, no solo sobre países de alto riesgo
Involucrar al sector privado — bancos, agentes de carga, aseguradoras — en redes público-privadas de alerta temprana
Lucha global contra delitos financieros
Permitir que la inteligencia financiera se utilice como prueba procesal, cerrando la brecha entre el análisis y la acción
Recomendaciones
Las autoridades de comercio y aduanas (Ministerio de Comercio, DIAN) deben sincronizarse con las unidades de inteligencia financiera y los organismos de supervisión (UIAF, Superfinanciera)
Sincronización y colaboración:
Las agencias de aplicación de la ley y defensa — policía, fuerzas militares, fiscalías — deben integrar el rastreo financiero en la planificación operativa
Los actores del sector privado — bancos, empresas de transporte, exportadores, aseguradoras — deben ser tratados como socios en la evaluación de riesgos, no como externos
Frente global contra los crimenes financieros
La cooperación internacional y sus socios regionales deberían apoyar con perfiles de riesgo compartidos y herramientas de datos en tiempo real
¡Gracias!
Emmanuel Deisser
4 de noviembre de 2025