FINCEN emite asesoramiento y análisis de tendencias financieras sobre las redes chinas de lavado de dinero.
De dicho análisis menciona que FinCEN analizó informes de la Ley del Secreto Bancario presentados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Dichos análisis se encuentran relacionadas con presuntas redes de lavado de dinero chinas y que ascienden a aproximadamente $312 mil millones de dólares en actividad sospechosa.
'Es importante conocer las tipologías para FORTALECER EL RÉGIMEN contra el Lavado de Dinero y FInanciamento al Terrorismo, anótalas!!!!!
FI NCEN emite asesoramiento y análisis de tendencias financieras sobre las redes chinas de lavado de dinero.
kaori
Created on October 28, 2025
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Customer Service Course
View
Dynamic Visual Course
View
Dynamic Learning Course
View
Akihabara Course
Explore all templates
Transcript
FINCEN emite asesoramiento y análisis de tendencias financieras sobre las redes chinas de lavado de dinero.
De dicho análisis menciona que FinCEN analizó informes de la Ley del Secreto Bancario presentados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Dichos análisis se encuentran relacionadas con presuntas redes de lavado de dinero chinas y que ascienden a aproximadamente $312 mil millones de dólares en actividad sospechosa.
'Es importante conocer las tipologías para FORTALECER EL RÉGIMEN contra el Lavado de Dinero y FInanciamento al Terrorismo, anótalas!!!!!
Equipo de Compliance