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FI NCEN emite asesoramiento y análisis de tendencias financieras sobre las redes chinas de lavado de dinero.

kaori

Created on October 28, 2025

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FINCEN emite asesoramiento y análisis de tendencias financieras sobre las redes chinas de lavado de dinero.

De dicho análisis menciona que FinCEN analizó informes de la Ley del Secreto Bancario presentados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Dichos análisis se encuentran relacionadas con presuntas redes de lavado de dinero chinas y que ascienden a aproximadamente $312 mil millones de dólares en actividad sospechosa.

'Es importante conocer las tipologías para FORTALECER EL RÉGIMEN contra el Lavado de Dinero y FInanciamento al Terrorismo, anótalas!!!!!

Equipo de Compliance