FUNDAMENTOS Y ACCIONES DE PLD Y ANTICORRUPCIÒN
C.P.C ULISES ALI MERCADO LEGORRETA
Esto es un índice
1. PORTADA
8. CASINOS, APUESTAS
9. OPERACIONES CON ACTIVOS
2. INDICE
3. Texto / Imagen 1
10. ANTICORRUPCIÒN
4. LAVADO DE DINERO
11. CARACTERISTICAS
5. FRASE
12. VIDEO
6. OBJETIVOS PLD
13. MECANISMOS, ACCIONES
7. ACTIVIDADES VULNERABLES
14. Gracias
Estructuratu contenido
Secciones como esta te ayudarán a poner orden
LAVADO DE DINERO
Proceso para ocultar el origen ilicito o recursos y darles apariencia de legalidad
Entidades y personas (bancos, notarios, inmobiliarios, joyerias, etc).
lavado de dinero
Concepto
Sujetos obligados
'PREVENIR EL LAVADO DE DINERO NO ES OPCIONAL. ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS'
OBJETIVOS DEL REGIMEN PLD
- Prevenir el uso del sistema financiero para lavar dinero o financiar el terrorismo.
- Detectar operaciones sospechosas.
- Proteger la integridad del sistema financiero.
- Colaborar con autoridades nacionales e internacionales.
Consigue convencer a un 97% de la audiencia que el dinero debe manejarse con responsabilidad.
ACTIVIDADES VULNERABLES
Se trata de movimientos de dinero fisico (no transferencias electronicas) que involucran sumas altas de dinero. Estas operaciones no son ilegales por si mismas, pero por su caracter inusual o riesgoso, deben ser reportadas a las autoridades
+ info
LOS DONATIVOS SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Las organizaciones sin fines de lucro (danatarias) pueden ser utilizadas por grupos delictivos para introducir fondos de origen ilìcito en el sistema financiero
RAZONES PRINCIPALES:
- Facilitaciòn del lavado de dinero
- Riesgos de financiamiento al terrorismo
- Estructura delictiva
- Evitar la detecciòn
CARACTERISTICAS
- Ocultamiento de fondos
- Uso de organizaciones no lucrativas
- Evasiòn de impuestos
- OIbligaciones de reporte
Aquí puedes poner un título destacado
MUTUO PRÈSTAMO O DE CREDITO
SERVICIOS PROFESIONALES
METALES Y JOYAS
Especialmente cuando los montos superan ciertos umbrales, la posibilidad de ocultar la identididad del verdadero beneficiario final del prestamo
Pueden ser utilizados para ocultar el origen ilìcito de los recuros y darles una apwriencia de legalidad ya que tienen la capacidad y conocimiento para estructurar y ejecutar transacciones
Facilitan a los criminales ocultar, mover e invertir fondos de origen iììcito
BLINDAJE
VEHÌCULOS
C/V INMUEBLES
Utilizado para encubrir la adquisiciòn de bienes valiosos con fondos ilìcitos.
Permite dar una apariencia de legalidad a sus ganacias ilìcitas, mediante transacciones, fondos de origen legal convertidos a activos tangibles
Son bienes de alto valor que permiten a los criminales dar una apariencia lìcicta a fondos obtenidos de manera ilegal.
ARRENDAMIENTO
Utilizado para ocultar el origen ilìcito de recursos, especialmente transacciones de alto valor.
CASINOS, APUESTAS Y SORTEOS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD
Quienes realicen estas actividades deben cumplir con varias obligaciones legales, tales como: 1.- Identificaciòn del cliente. Cuando el monto de la apuesta o cobro de premio excede. Verificar identificaciòn mediante documentos oficiales. 2.- Conservacion de informaciòn. Mantener documentaciòn y registros de las operaciones y de los clientes por al menos 5 años.
Los casinos y casas de apuestas suelen aceptar efectivo, lo que facilita que alguien con dinero ilicito lo "introduzca" al sistema. En estos sectores existen actividades especialmente vulnerables para que los delicuetnes intenten "blanquear" recursos de procedencia ilicita, es decir, ocultar el origen real del dinero obtenido de actividades ilegales.
+ info
OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES O CRIPTOMONEDAS
¿què son los activos virtuales?
Obligaciones para quienes operan con activos virtuales
Representaciones digitales de valor, como: Criptomonedas Tokens con valor de cambio. Monedas estables (no son moneda de curso legal, pero pueden usarse como medio de pago o inversion.
- Registrarse como actividad vulnerable
- Presentar avisos a la UIF
- Identificar al cliente
- Conservar documentacion
- Evaluar riesgos y reportar operaciones inusuales.
Se considera actividad vulnerable:
La prestacion habitual y profesional de servicios de intercambio de activos virtuales por moneda nacional o extranjera. aplica para: Exchanges (plataformas de compraventa de criptomonedas). Personas fisicas o morales que operen ofreciendo estos estos servicios.
Riesgos y consideraciones importanes
- Volatilidad: el valor de los activos puede cambiar drasticamente.
- Sin respaldo legal: no son moneda de curso legal en mexico y no estan respaldadas spor el gobierno federal ni por el banco de mexico
- Riesgos tecnologicos y de fraude
- Irreversibilidad: las transacciones son definitivas y no se pueden revertir una vez ejecutadas.
anticorrupciòn
La corrupciòn es el abuso de poder pùblico o privado para obtener beneficios personales o de grupo. Incluye sobornos, desvios de recursos, tràfico de influencias, entre otros.
OBJETIVO Promover la integridad pùblica y privada, la transparencia y la rendiciòn de cuentas, evitando el desvìo o mal uso de los recursos pùblicos.
La anticorrupciòn se refiere al conjunto de principios, polìticas, leyes y acciones orientadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupciòn en los sectores pùblico y privado.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
01
03
05
LEGALIDAD
RENDICIÒN DE CUENTAS
PREVENCIÒN
Marcos normativos nacionales e internacionales (como la Convenciòn de la ONU contra la Corrupciòn o la Ley General de Responsabilidades Administrativas en Mèxico)
Evitar la corrupcion antes de que ocurra, mediante: Programas de capcitaciòn y sensibilidaciòn ètica. Evaluaciòn de riesgos de corrupciòn.
Implica que los servidores pùblicos y empresas deben responder por sus actos y decisiones
04
02
06
SANCIÒN
TRANSPARENCIA
INTEGRIDAD
Promueve el acceso a la informaciòn pùblica y la rendiciòn de cuentas.
Contempla medidas disciplinarias, administrativas o penales contra quienes cometen actos corruptos.
Valor ètico centro del enfoque anticorrupciòn. Actuar con honestidad, imparcialidad y coherencia.
Fundamento legal en mexico
video interactivo
PRINCIPALES LEYES NACIONALES DENTRO DE MEXICO Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) Codigo Penal Federal Ley de Fiscalizaciòn y Rendiciòn de Cuentas de la Federaciòn.
MECANISMOS
- Coordinaciòn de sistemas.
- Prevenciòn de la corrupciòn.
- Rendicion de cuentas y control.
VS
ACCIONES
- Capacitaciòn de ètica pùblica y valores de integridad.
- Aplicar sanciones administrativas o penales a funcionarios corruptos.
- Fomentar la denuncia ciudadana.
GRACIAS POR ASISTIR
¿Porque los casinos, apuestas uy sorteos son atractivos para lavar dinero?
- Manejo de grandes cantidades de efectivo
- Falta de trazabilidad clara ( es decir, la capacidad de rastraer su historia desde el origen)
- Apuestas amañadas o ficticias
- Premios y sorteos como fachada.
vulnerabilidades de los donativos
- Donaciones en efectivo
- Falta de supervisiòn
- transacciones transfronterizas.
- Debilidades en la diligencia debida.
- abuso de la reputaciòn.
- mal uso de fondos legitimos.
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FUNDAMENTOS Y ACCIONES DE PLD Y ANTICORRUPCIÒN
Yocelin Rivera
Created on October 27, 2025
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FUNDAMENTOS Y ACCIONES DE PLD Y ANTICORRUPCIÒN
C.P.C ULISES ALI MERCADO LEGORRETA
Esto es un índice
1. PORTADA
8. CASINOS, APUESTAS
9. OPERACIONES CON ACTIVOS
2. INDICE
3. Texto / Imagen 1
10. ANTICORRUPCIÒN
4. LAVADO DE DINERO
11. CARACTERISTICAS
5. FRASE
12. VIDEO
6. OBJETIVOS PLD
13. MECANISMOS, ACCIONES
7. ACTIVIDADES VULNERABLES
14. Gracias
Estructuratu contenido
Secciones como esta te ayudarán a poner orden
LAVADO DE DINERO
Proceso para ocultar el origen ilicito o recursos y darles apariencia de legalidad
Entidades y personas (bancos, notarios, inmobiliarios, joyerias, etc).
lavado de dinero
Concepto
Sujetos obligados
'PREVENIR EL LAVADO DE DINERO NO ES OPCIONAL. ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS'
OBJETIVOS DEL REGIMEN PLD
Consigue convencer a un 97% de la audiencia que el dinero debe manejarse con responsabilidad.
ACTIVIDADES VULNERABLES
Se trata de movimientos de dinero fisico (no transferencias electronicas) que involucran sumas altas de dinero. Estas operaciones no son ilegales por si mismas, pero por su caracter inusual o riesgoso, deben ser reportadas a las autoridades
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LOS DONATIVOS SON ACTIVIDAD VULNERABLE?
Las organizaciones sin fines de lucro (danatarias) pueden ser utilizadas por grupos delictivos para introducir fondos de origen ilìcito en el sistema financiero
RAZONES PRINCIPALES:
CARACTERISTICAS
Aquí puedes poner un título destacado
MUTUO PRÈSTAMO O DE CREDITO
SERVICIOS PROFESIONALES
METALES Y JOYAS
Especialmente cuando los montos superan ciertos umbrales, la posibilidad de ocultar la identididad del verdadero beneficiario final del prestamo
Pueden ser utilizados para ocultar el origen ilìcito de los recuros y darles una apwriencia de legalidad ya que tienen la capacidad y conocimiento para estructurar y ejecutar transacciones
Facilitan a los criminales ocultar, mover e invertir fondos de origen iììcito
BLINDAJE
VEHÌCULOS
C/V INMUEBLES
Utilizado para encubrir la adquisiciòn de bienes valiosos con fondos ilìcitos.
Permite dar una apariencia de legalidad a sus ganacias ilìcitas, mediante transacciones, fondos de origen legal convertidos a activos tangibles
Son bienes de alto valor que permiten a los criminales dar una apariencia lìcicta a fondos obtenidos de manera ilegal.
ARRENDAMIENTO
Utilizado para ocultar el origen ilìcito de recursos, especialmente transacciones de alto valor.
CASINOS, APUESTAS Y SORTEOS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PLD
Quienes realicen estas actividades deben cumplir con varias obligaciones legales, tales como: 1.- Identificaciòn del cliente. Cuando el monto de la apuesta o cobro de premio excede. Verificar identificaciòn mediante documentos oficiales. 2.- Conservacion de informaciòn. Mantener documentaciòn y registros de las operaciones y de los clientes por al menos 5 años.
Los casinos y casas de apuestas suelen aceptar efectivo, lo que facilita que alguien con dinero ilicito lo "introduzca" al sistema. En estos sectores existen actividades especialmente vulnerables para que los delicuetnes intenten "blanquear" recursos de procedencia ilicita, es decir, ocultar el origen real del dinero obtenido de actividades ilegales.
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OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES O CRIPTOMONEDAS
¿què son los activos virtuales?
Obligaciones para quienes operan con activos virtuales
Representaciones digitales de valor, como: Criptomonedas Tokens con valor de cambio. Monedas estables (no son moneda de curso legal, pero pueden usarse como medio de pago o inversion.
Se considera actividad vulnerable:
La prestacion habitual y profesional de servicios de intercambio de activos virtuales por moneda nacional o extranjera. aplica para: Exchanges (plataformas de compraventa de criptomonedas). Personas fisicas o morales que operen ofreciendo estos estos servicios.
Riesgos y consideraciones importanes
anticorrupciòn
La corrupciòn es el abuso de poder pùblico o privado para obtener beneficios personales o de grupo. Incluye sobornos, desvios de recursos, tràfico de influencias, entre otros.
OBJETIVO Promover la integridad pùblica y privada, la transparencia y la rendiciòn de cuentas, evitando el desvìo o mal uso de los recursos pùblicos.
La anticorrupciòn se refiere al conjunto de principios, polìticas, leyes y acciones orientadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupciòn en los sectores pùblico y privado.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
01
03
05
LEGALIDAD
RENDICIÒN DE CUENTAS
PREVENCIÒN
Marcos normativos nacionales e internacionales (como la Convenciòn de la ONU contra la Corrupciòn o la Ley General de Responsabilidades Administrativas en Mèxico)
Evitar la corrupcion antes de que ocurra, mediante: Programas de capcitaciòn y sensibilidaciòn ètica. Evaluaciòn de riesgos de corrupciòn.
Implica que los servidores pùblicos y empresas deben responder por sus actos y decisiones
04
02
06
SANCIÒN
TRANSPARENCIA
INTEGRIDAD
Promueve el acceso a la informaciòn pùblica y la rendiciòn de cuentas.
Contempla medidas disciplinarias, administrativas o penales contra quienes cometen actos corruptos.
Valor ètico centro del enfoque anticorrupciòn. Actuar con honestidad, imparcialidad y coherencia.
Fundamento legal en mexico
video interactivo
PRINCIPALES LEYES NACIONALES DENTRO DE MEXICO Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion. (2016) Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) Codigo Penal Federal Ley de Fiscalizaciòn y Rendiciòn de Cuentas de la Federaciòn.
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GRACIAS POR ASISTIR
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