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Incluyen todas las personas naturales o jurídicas que, sin pertenecer al sistema financiero, realizan operaciones susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Entre ellas se encuentran: casas de cambio, casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores, empresas de transferencia de dinero, y organizaciones sin fines de lucro.
Actividades y Profesiones Obligadas
Estas entidades tienen la obligación de comunicar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cualquier operación sospechosa que no guarde coherencia con la actividad económica declarada del cliente. Deben reportar también transacciones en efectivo superiores a los montos establecidos por la ley.
Deber de Información
Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
Las actividades y profesiones designadas deben registrarse ante la UIF y cumplir con los requisitos de identificación del cliente, verificación de origen de fondos, capacitación del personal y establecimiento de políticas internas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Obligaciones y Registro
Toda la documentación relacionada con la identificación del cliente, transacciones realizadas y reportes emitidos deberá conservarse por un período mínimo de cinco años. Este registro debe estar disponible para auditorías o investigaciones.
Conservación de Documentos
El secreto profesional no podrá ser invocado para eludir la obligación de informar operaciones sospechosas. Los profesionales obligados deben colaborar con las autoridades competentes cuando se requiera información para fines de investigación o prevención de delitos financieros.
Secreto Profesional
Toda la información reportada a la UIF es estrictamente confidencial. Los funcionarios y empleados de las entidades obligadas deben garantizar que los datos no sean divulgados ni utilizados para fines distintos a los previstos por la ley.
Confidencialidad
El incumplimiento de las obligaciones establecidas conlleva sanciones administrativas, civiles o penales, según la gravedad de la falta. Entre ellas se incluyen multas económicas, suspensión temporal de actividades o inhabilitación profesional. La reincidencia puede derivar en persecución penal por lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
Sanciones
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LEIDY MARISOL REED LOPEZ
Created on October 11, 2025
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