Actividad 4. Etapa de investigación: Fase inicial

Actividad 4. Etapa de investigación: Fase inicial

Oscar Carbente Corona

Dra. Yuriana Enríquez Mantilla| Derecho Procesal Penal I Otoño 2025 | Derecho a Distancia | Matricula 202132237

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Etapa de investigación: Fase inicial

La investigación es una actividad circular de obtención, análisis y procedimiento de información, cuyos productos esenciales son datos y medios de pruebas.

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Inicio y fin de la etapa de investigación (fase inicial)

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Investigacion Inicial

La etapa de investigación comienza con la presentación de la denuncia o querella o cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho que puede constituir un delito (Art. 211 y 213 CNPP).

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Investigacion complementaria

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Fin de la Etapa de investigacion (fase inicial)

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Esta fase concluye con la judicialización del caso, es decir, cuando el Ministerio Público solicita la audiencia inicial ante el juez de control (Art. 213), o bien, con el archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o criterio de oportunidad.

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2. Sujetos y partes procesales que intervienen

Requisitos legales para los actos de molestia (actos y técnicas de investigación)

Según el Artículo 16 constitucional y el CNPP: • Todo acto de molestia debe estar fundado y motivado. • Requiere autorización judicial previa cuando se trata de: o Cateos (Art. 280) o Intervención de comunicaciones privadas (Art. 291) o Localización geográfica en tiempo real (Art. 303) o Acceso a información bancaria o fiscal (Art. 303 bis) • Deben respetarse los derechos humanos y el debido proceso.

1. A highlighted title

Desarrollo de la fase inicial sin detenido

Desarrollo de la fase inicial con detenido

• El Ministerio Público investiga sin que haya persona detenida.
• Puede solicitar actos de investigación, medidas de protección, y eventualmente citar al imputado mediante:
• Citatorio
• Orden de comparecencia
• Orden de aprehensión (si hay elementos suficientes y se justifica la necesidad)

• Se inicia con la detención en flagrancia o por orden de aprehensión. • El detenido debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y luego del juez de control en un plazo máximo de 48 horas (Art. 16 constitucional). • Se realiza la audiencia inicial, donde se formula la imputación y se decide sobre la vinculación a proceso (Art. 307-316).

2. A highlighted title

Formas de conducción del imputado a audiencia:

• Citatorio: Invitación voluntaria.
• Orden de comparecencia: Emitida por el juez si el imputado no acude voluntariamente.
• Orden de aprehensión: Cuando hay riesgo de fuga o se oculta.

3. A highlighted title

Formas de conducción del imputado a audiencia

Formas de finalización de la investigación

• Archivo temporal (Art. 252) • No ejercicio de la acción penal (Art. 253) • Criterios de oportunidad (Art. 256) • Judicialización del caso: Solicitud de audiencia inicial para formular imputación.

• Citatorio: Invitación voluntaria.

• Orden de comparecencia: Emitida por el juez si el imputado no acude voluntariamente.

• Orden de aprehensión: Cuando hay riesgo de fuga o se oculta.

4. A highlighted title

Nader, J. (2015) La investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En S., García y O., Islas (Coords.). El Código Nacional de Procedimientos Penales. Estudios (51-63). UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4032/1.pdf Código Nacional de Procedimientos Penales. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm Santillán, E. y Santacruz, D. (2023). Etapa de investigación. Material elaborado para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Santacruz, D., Santacruz, R., Benavente, H. y Santillán, E. (2018). Trescientas preguntas para entender el sistema procesal penal en México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/2277/300%20preguntas%20BUAP%20digital.pdf

Referencias.

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Investigación complementaria.

Tiene el objetivo de que el MP reúna los datos y medios de prueba que le haga falta para sustentar la acusación y reparación del daño, o bien alguna solución alterna o forma de terminación anticipada, pero ello ya limitado, por mandato constitucional, forzosamente al hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso (plazo o prorroga art 321).

Investigación inicial, tiene el objetivo principal de que el MP reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal.La investigación puede concluir por las siguientes razones: abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal o aplicación de algún criterio de oportunidad.

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