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A lavar dinero
Nestor Javier Soza Flores
Created on September 18, 2025
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Transcript
A lavar dinero
Hecho por Danel, Mario, Nestor y Yasmín
Colocación (nuestro capital inicial)
Para comensar nuestras movidas necesitamos un impulso inicial, asi que debemos de lavar algo de dinero primero.
Por medio de Boletos de loteria y casinos
Inversión
El dinero lo invertiremos en empresas que esten en cerca de la quiebra, volviendonos accionistas de esas empresas y de las ganancias que optengan beneficiarnos.
Con estas declararemos ganancias por encima para lavar dinero, y cualquier gasto menor sera en negro para reflejar una empresa exitosa. (no gastamos de más)
Estratificación
Crearemos una empresa en venezuela (varias más si se da la posibilidad), para que esta nos haga prestamos a intereses altísimos y así mover el dinero lavado fuera de españa.
El dinero para fundar la empresa será recogido por las remesas enviadas por distintas personas.
Legalidad total
Una vez lavado todo el dinero continuaremos con las empresas y todas nuestras adquisisiones de manera legal para evitar levantar más sospechas