La red de lavado de activos y su forma de operar

La red de lavado de activos y su forma de operar

La ‘cara’ más visible de esta estructura criminal era la denominada ADN Escuela de Negocios. La cual tenía seis tipos de enseñanza para que el alumno pudiera generar ingresos de la forma más rápida:

• ADN Academy: Enseñar sobre criptomonedas y mercados bursátiles
• ADN Live: Traders transmitirían su experiencia a estudiantes.
• ADN Trade: Asesoría para comprar o vender en el mercado bursátil.
• ADN Sports: Se aprendería a apostar en deportes de forma ‘profesional’.
• ADN Business: Enseñar la rentabilidad de un negocio luego de colocarlo en Internet.
• ADN Influencer: Se enseñaría a la gente a ser un influencer.

Costos de aprender en ADN Escuela de Negocios

Había cuatro paquetes de ‘educación’ para acceder a todas las herramientas de trading.

Paquete 1 $ 97 mensuales

Paquete 2 $ 277 tres meses

Paquete 3 $ 527 semestral

Paquete 4 $ 997 anual

Beneficios secundarios

Los implicados ofrecían dos tipos de entradas económicas a quienes se inscribían en su programa.

El uno era un comisión del 70 por ciento a quien vendía el programa de educación.

El segundo era la entrega del 2 % hasta el 10 % de rentabilidad del capital que se invierta en un fondo llamado ROA (retorno de inversión o más conocido como el piramidal).

Sitios de operaciónA más de ADN Escuela de Negocios, la red había creado otras siete empresas fachada. Sus lugares de operación estaban en Quito, Guayaquil y Ambato. Las empresas fachada incluían servicios de entretenimiento, enseñanza, cocina, construcción y demás.

Cabecillas del caso

Alan Freddy Pinargote Silva Propietario ADN Escuela de Negocios

• Abrió 13 cuentas bancarias e ingresó más de USD. 1.028.514,47.
• Compró dos vehículos y tuvo la intención de compra de dos departamentos valorados en más de medio millón de dólares.

Michael Rubén Ormaza Anchundia Fundador de ADN Escuela de Negocios

• Abrió 25 cuentas e ingresó USD. 17.847.788.
• Fue dueño de cinco autos de lujo como Maserati, Mercedes Benz y Audi.

Implicados

Eunice Nicole Contreras Do Carmo (esposa de Alan Pinargote

• Influencer y exactriz de Enchufe Tv y No-Noticias.
• Además gerenta de marketing.
• Ingresó USD. 331.532 y compró un auto Peugeot.

Juan Martín Redín Guerrero

• Promoción de los resultados de ADN y capacitador.
• Ingresó USD. 2.317.695 de dólares.
• Compró cinco carros marca Porche, Mercedes Benz, Ford.

Liliana Lisseth Figueroa Quevedo

• Reclutadora e ingresó USD. 2.553.819.
• Compró carros Camaro, Mustang y Mazda.

Víctor Hugo Villacís Velasco (esposo de Liliana Figueroa).

• Reclutador y compró tres carros Ford, Audi y Volkswagen y una moto Galardi.

Josué Israel Galarza Guananga

• Reclutador e ingresó USD. 2.276.315.
• Compró dos vehículos y una motocicleta.

Gian Carlo Villón Castro. Top líder de ADN.

• Tuvo ingresos de USD. 1.059.520 más un departamento y tres carros de alta gama (Audi, Citroen y Mazda).

Mauro Andrés Játiva Borja Colaborador de ADN.

• Tuvo ingresos de USD. 2.541.068 así como tres carros todos Hyundai de alta gama.
• Estaba por comprar dos propiedades.

José Alfredo Franco Durán.

• Promotor de los servicios de ADN Escuela de Negocios.
• Tuvo ingresos por USD. 2.141.286 y compró una propiedad y un auto.

Juan Carlos Proaño Guerrero.

• Habría recibido inversiones de familiares y allegados.
• Tuvo ingresos por USD. 2.129.805 y bienes como cuatro carros de lujo (Toyota, Ford y Kía).