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Lizzie
Created on March 26, 2025
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Se considera como _____________ a jefes de estado o de gobierno, lideres politicos, judiciales o militares de alta jerarquía.
PPE
PPE
Persona Vulnerable
Lavado
La persnas politicamente expuestas extranjeras siempre se consideran como _____________. .
Medio Riesgo
Alto Riesgo
Bajo Riesgo
Alto Riesgo
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La _____________ implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo.
Estratificación
Estratificación
Colocación
Integración
En la etapa de _____________, los fondos o bienes son cambiados por servicios o equipos para apoyar a las actividades terroristas, que pueden ser armas, viajes, comida y hospedaje, así como documentos de identificación falsa
Conversión
Adquisición
Integración
Conversión
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Internas Preocupantes
El reporte sobre las __________________se refiere a un comportamiento que se pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las Disposiciones, de un empleado o directivo de la cooperativa.
Revelantes
Interna Preocupantes
Inusuales
La tipologia de _____________ se realializa con el uso de múltiples individuos para realizar depósitos en efectivo, comprar instrumentos monetarios o giros bancarios en sumas por debajo del límite sujeto a reporte
Pitufeo
Mezclar
Pitufeo
Empresa Fantasma