Want to create interactive content? It’s easy in Genially!
Completa la frase
Lizzie
Created on March 26, 2025
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
Transcript
Alto Riesgo
La persnas politicamente expuestas extranjeras siempre se consideran como _____________. .
PPE
Se considera como _____________ a jefes de estado o de gobierno, lideres politicos, judiciales o militares de alta jerarquía.
Completa la frase
Bajo Riesgo
Lavado
Persona Vulnerable
Alto Riesgo
Medio Riesgo
PPE
Completa la frase
Conversión
En la etapa de _____________, los fondos o bienes son cambiados por servicios o equipos para apoyar a las actividades terroristas, que pueden ser armas, viajes, comida y hospedaje, así como documentos de identificación falsa
Estratificación
La _____________ implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo.
Integración
Integración
Colocación
Conversión
Adquisición
Estratificación
Pitufeo
La tipologia de _____________ se realializa con el uso de múltiples individuos para realizar depósitos en efectivo, comprar instrumentos monetarios o giros bancarios en sumas por debajo del límite sujeto a reporte
Internas Preocupantes
El reporte sobre las __________________se refiere a un comportamiento que se pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las Disposiciones, de un empleado o directivo de la cooperativa.
Completa la frase
Empresa Fantasma
Inusuales
Revelantes
Pitufeo
Mezclar
Interna Preocupantes