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FNOL APRESENTAÇÃO - Compliance Link SIS (2) (3).pptx

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Created on February 25, 2025

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Transcript

Dezembro 2024

Compliance Link - SIS - FNOL

Claims Projetos e Processos

OFAC

FNOL

SIS

OFAC – Office of Foreign Assets Control

  • OFAC, ou Office of Foreign Assets Control, é uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA responsável pela administração e aplicação de sanções econômicas e comerciais. Essas sanções visam países, grupos ou indivíduos que ameaçam a segurança nacional e a política externa dos Estados Unidos, com o objetivo de promover a paz e a estabilidade globais.

OFAC – Office of Foreign Assets Control

Para realizar a consulta à OFAC, é fundamental que sejam informados o país e a cidade nesta tela

Atualizações: Novas telas - Compliance Link

  • Aviso: O seu cadastro foi encaminhado para consulta à OFAC.. O processo de cadastro pode seguir normalmente

Aviso de Consulta OFAC

  • Compliance. Link – PE
  • OFAC Pesquisa

Consulta OFAC

  • Compliance. Link – NE
  • OFAC Negativo

Consulta OFAC

  • Compliance. Link – PO
  • OFAC Positivo

Consulta OFAC

Obrigada.