Background Checks
Puntos a considerar en la preparación de un Background Check:
Ventajas:
- Identificar el propósito del reporte.
- Determinar el alcance de las búsquedas.
- Realizar búsquedas en bases públicas y privadas.
- Analizar la información obtenida.
- Redactar un informe con los hallazgos obtenidos.
- Confirmación de la identidad de una persona.
- Mitigación de riesgos.
- Prevención del lavado de dinero.
- Confirmación de los datos proporcionados por el tercero.
La revisión de antecedentes (Background Checks) es una herramienta valiosa que permite identificar riesgos potenciales con socios comerciales o conflictos de intereses entre empleados o con terceros. La preparación de un Background Check debe ser realizada por profesionales con la pericia necesaria que permita tener un manejo adecuado de la información y de la interpretación que se le dé a la misma. Normalmente lo requieren empleadores, agencias gubernamentales, arrendadores y particulares.
Ejemplos:
De esta manera, los Background Checks se utilizan para toma de decisiones en diferentes áreas, por ejemplo; Recursos Humanos, al momento de contratar a alguien (principalmente de nivel ejecutivo) o en el departamento de Compras, que permitan conocer más al proveedor. En el área de Auditoría Forense, los Background Checks tienen mayor relevancia por la información que aportan durante las investigaciones corporativas, como indicios de fraude, robo o abuso de confianza; así también conflictos de interés, actos de corrupción y/o rastreo de activos en diferentes locaciones.
Conflicto de interés
Problemas financieros de una empresa
Estilo de vida de una persona física
Síganos en nuestras redes sociales
Verificación de identidad
Background Checks
Conflicto de interés:
Identificar si los empleados están involucrados en relaciones comerciales o personales con algún proveedor.
Problemas financieros de una empresa:
Confirmar sospechas de que un cliente tiene problemas reputacionales por corrupción u operaciones ilícitas.
Estilo de vida de una persona física:
es posible identificar si el estilo de vida de un empleado es incoherente con sus ingresos conocidos.
Verificación de identidad:
se identifica si la persona es realmente quien dice ser, incluyendo su historial profesional.
Los Background Checks :
son una herramienta muy versátil en la toma de decisiones, ya sea como parte de una investigación o como un trabajo independiente. Aportan información en una investigación, de igual forma, brindan confianza en la realización operaciones comerciales, financieras o en la contratación de empleados
Infografía Background Checks
BDO LATAM
Created on December 11, 2024
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Transcript
Background Checks
Puntos a considerar en la preparación de un Background Check:
Ventajas:
La revisión de antecedentes (Background Checks) es una herramienta valiosa que permite identificar riesgos potenciales con socios comerciales o conflictos de intereses entre empleados o con terceros. La preparación de un Background Check debe ser realizada por profesionales con la pericia necesaria que permita tener un manejo adecuado de la información y de la interpretación que se le dé a la misma. Normalmente lo requieren empleadores, agencias gubernamentales, arrendadores y particulares.
Ejemplos:
De esta manera, los Background Checks se utilizan para toma de decisiones en diferentes áreas, por ejemplo; Recursos Humanos, al momento de contratar a alguien (principalmente de nivel ejecutivo) o en el departamento de Compras, que permitan conocer más al proveedor. En el área de Auditoría Forense, los Background Checks tienen mayor relevancia por la información que aportan durante las investigaciones corporativas, como indicios de fraude, robo o abuso de confianza; así también conflictos de interés, actos de corrupción y/o rastreo de activos en diferentes locaciones.
Conflicto de interés
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Verificación de identidad
Background Checks
Conflicto de interés:
Identificar si los empleados están involucrados en relaciones comerciales o personales con algún proveedor.
Problemas financieros de una empresa:
Confirmar sospechas de que un cliente tiene problemas reputacionales por corrupción u operaciones ilícitas.
Estilo de vida de una persona física:
es posible identificar si el estilo de vida de un empleado es incoherente con sus ingresos conocidos.
Verificación de identidad:
se identifica si la persona es realmente quien dice ser, incluyendo su historial profesional.
Los Background Checks :
son una herramienta muy versátil en la toma de decisiones, ya sea como parte de una investigación o como un trabajo independiente. Aportan información en una investigación, de igual forma, brindan confianza en la realización operaciones comerciales, financieras o en la contratación de empleados