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Ejemplos:
Background Checks
Verificación de identidad
Estilo de vida de una persona física
Problemas financieros de una empresa
Conflicto de interés
- Confirmación de la identidad de una persona.
- Mitigación de riesgos.
- Prevención del lavado de dinero.
- Confirmación de los datos proporcionados por el tercero.
Ventajas:
- Identificar el propósito del reporte.
- Determinar el alcance de las búsquedas.
- Realizar búsquedas en bases públicas y privadas.
- Analizar la información obtenida.
- Redactar un informe con los hallazgos obtenidos.
Puntos a considerar en la preparación de un Background Check:
De esta manera, los Background Checks se utilizan para toma de decisiones en diferentes áreas, por ejemplo; Recursos Humanos, al momento de contratar a alguien (principalmente de nivel ejecutivo) o en el departamento de Compras, que permitan conocer más al proveedor.
En el área de Auditoría Forense, los Background Checks tienen mayor relevancia por la información que aportan durante las investigaciones corporativas, como indicios de fraude, robo o abuso de confianza; así también conflictos de interés, actos de corrupción y/o rastreo de activos en diferentes locaciones.
Background Checks
La revisión de antecedentes (Background Checks) es una herramienta valiosa que permite identificar riesgos potenciales con socios comerciales o conflictos de intereses entre empleados o con terceros.
La preparación de un Background Check debe ser realizada por profesionales con la pericia necesaria que permita tener un manejo adecuado de la información y de la interpretación que se le dé a la misma. Normalmente lo requieren empleadores, agencias gubernamentales, arrendadores y particulares.
