3.3.1

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Dans le cadre de l'appréciation du dossier de crédit, le gestionnaire de compte réalise des vérifications et s'assure de la régularité des informations.

vérifications

Dans le cadre de l’appréciation du dossier de crédit, le gestionnaire de compte réalise les vérifications suivantes :

• il s’assure de l’origine licite des fonds lorsqu’un apport personnel ou un déposit est exigé et également en cas de remboursement anticipé ;
• il établit la destination des fonds afin de s’assurer du besoin réel du crédit.

En cas de doute sur l’origine licite des fonds ou de la destination des fonds, l’avis de la Conformité est sollicité.

Régularité

Par ailleurs, lors de l’appréciation du dossier du crédit, le gestionnaire du compte s’assure de la régularité des informations sur le client dans Amplitude et la mise à jour le cas échéant.