Temario

TemarioObjetivo Introducción ¿Qué es el lavado de dinero? Actividades ilícitas Proceso del lavado de dinero ¿Qué es el financiamiento al terrorismo? Diferencias entre LD y FT Marco legal y regulaciones Entidades involucradas en la prevención del LD y FT Identificación de clientes Riesgos y consecuencias

Este será nuestro temario.Pongamos atención a cada tema.

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Revisa cual es nuestro objetivo sobre el tema lavado de dinero (LD) y financiamiento al terrorismo (FT)

Objetivo

Cumplimiento legal

Responsabilidad social y ética

Las instituciones que otorgan créditos como Conmigo Vales, deben regularse y adherirse a las normativas existentes sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para cumplir con las obligaciones legales, éticas y sociales, proteger la integridad del sistema financiero y mitigar el riesgo reputacional, Asi como también proteger a sus clientes y colaboradores.

Introducción

Gestión del riesgo reputacional

Protección de la integridad del sistema financiero

Protección de clientes y colaboradores

Da clic a cada uno

La prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es una responsabilidad social y ética de las instituciones financieras. Estas actividades ilícitas pueden tener graves consecuencias sociales y económicas, como el apoyo a actividades delictivas y el financiamiento de actos terroristas, por lo que es crucial que las instituciones financieras contribuyan a prevenirlos.

Existen leyes y regulaciones a nivel nacional e internacional que obligan a las entidades financieras a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Cumplir con estas normativas es esencial para evitar sanciones legales, multas y posibles consecuencias negativas para la reputación de la institución.

El estar asociado con actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo puede dañar significativamente la reputación de una entidad financiera. La adhesión a normativas sólidas de prevención y detección de estas actividades ilegales puede ayudar a proteger la reputación y la confianza de los clientes en la institución.

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden socavar la integridad y estabilidad del sistema financiero al facilitar actividades criminales y terroristas. Las entidades financieras tienen un papel clave en proteger la integridad del sistema financiero al identificar y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.

La prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo también contribuye a proteger a los clientes y colaboradores de las instituciones financieras al evitar su participación inadvertida en actividades ilegales y al garantizar un entorno más seguro y transparente para realizar transacciones financieras.

Proporcionar los conocimientos, habilidades y conciencia necesarios para reconocer, prevenir y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y promover que la prevención de estos delitos financieros sea una responsabilidad compartida.