Onboarding Corporativo

SAGRILAFT y PTEE

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Indíce

¿Qué es el SAGRILAFT?

Buenas Prácticas

¿Qué es el PTEE?

Prohibiciones

Obligaciones

Funciones compartidas

¿Qué es el SAGRILAFT?

El sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, mejor conocido como SAGRILAFT.

Este programa está diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo mediante la identificación y gestión de los riesgos asociados.

¿Qué es el PTEE?

El programa de transparencia y ética empresarial es una iniciativa clave que refuerza nuestro compromiso con el comportamiento íntegro y responsable en todas nuestras operaciones. El PTEE está diseñado para prevenir, detectar y mitigar riesgos relacionados con la corrupción, sobornos y otras prácticas indebidas en los negocios.

Funciones compartidas

El diseño, la estructuración, implementación y ejecución de políticas de cumplimiento, además de verificar las acciones destinadas a prevenir y mitigar prácticas corruptas.

Liderar una estrategia de comunicación y educación adecuada, que garantice la divulgación efectiva de las políticas de cumplimiento.

Ordenar y guiar a administradores y colaboradores para tomar medidas que prevengan, mitiguen o sancionen cualquier conducta indebida

Buenas prácticas

Consulta en listas vinculantes, como las listas OFAC o de la ONU, para asegurarse de que las personas o entidades no estén relacionadas con actividades ilícitas. Esta verificación debe hacerse antes de cualquier relación contractual y revisarse periódicamente. se debe realizar una actualización anual de la información de proveedores y colaboradores para detectar posibles cambios en su perfil de riesgo, asegurando que los controles aplicados sigan siendo efectivos y acordes a la realidad actual.

La debida diligencia es esencial para evaluar y mitigar riesgos antes de establecer relaciones comerciales o laborales. Implica la recolección y verificación de información clave de clientes, proveedores y colaboradores. Archivar temporalmente la información y documentos recolectados durante el proceso de vinculación, garantizando que estén disponibles para auditorías o revisiones posteriores, asegurando así la trazabilidad de cada operación.

El formulario de vinculación de proveedores y empleados recopila datos importantes, como antecedentes y actividad económica, ayudando en la evaluación del riesgo. Es un requisito básico antes de establecer cualquier tipo de relación.

Obligaciones

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Prohibiciones

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