ACTIVIDADES ILICITAS

ACTIVIDADES VULNERABLES EN RELACIÓN AL DINERO Y OPERACIONES BANCARIAS

¿Qué SON?

Actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes ilícitas: y representan un factor de riesgo por ser propensas en gran medida a ser utilizadas para obtener dinero sucio.

EN MÉXICO.,,

Se refiere a ciertos sectores económicos que son susceptibles a ser utilizados para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Las regula...

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicíta

¿Qué hace?

Determina si una persona está obligada o no a cumplir con dicho Dispositivo legal al ubicarse en los supuestos normativos.

SE DIVDEN EN...

Juegos con apuesta, concursos y sorteos

Transporte y custodia de dinero o valores

Operaciones con activos virtuales.

Subasta y comercialización de obras de arte

Prestación de servicios de comercio exterior

Préstamos o créditos, con o sin garantía

Tarjetas prepagadas

Prestación de servicios profesionales de manera independiente y sin relación laboral

Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles.

Comercialización de piedras y metales preciosos, joyas y relojes.

Recepción de donativo por organizaciones sin fines de lucro

Tarjetas de crédito o de servicios

Cheques de viajero

Distribución y comercialización de todo tipo de vehículos

Servicios de blindaje en vehículos y bienes inmuebles

1. Compraventa o cesión de derechos de bienes muebles. 2. Administración y manejo de recursos, valores o cualquier activo del cliente. 3. Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o valores. 4. Organización de aportaciones de capital o cualquier recurso...

Sin importar el valor

Valor de la operación igual o mayor a 805 veces la UMA

Valor de la operación igual o mayor a 1,605 veces la UMA

Valor de la operación igual o mayor a 3,210 veces la UMA

Valor de la operación igual o mayor a 2,410 veces la UMA

Valor de la operación igual o mayor a 805 veces la UMA.

Sin importar su valor

Valor de la operación igual o mayor a 325 veces la UMA

Valor de la operación igual o mayor a 645 veces la UMA

Valor de la operación igual o mayor a 805 veces la UMA.

Valor de la operación igual o mayor a 2,410 veces la UMA

Sin importar el valor

Sin importar su valor

Vehículos

Máquinas de juegos y apuestas

Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago

Materiales de resistencia balística

Procesan ganancias obtenidas de actividades ilícitas, transformardas en lícitas (disfrazadas, ocultas o combinadas; a fin de encubrir su verdadera procedencia; afectando a la economía de quienes las realicen sin que el ente económico y la propia autoridad pudieran darse cuenta .

La ley LFPIORPI indica que a quienes celebren actividades vulnerables deberán de cumplir con ciertas obligaciones además de las que se encuentran en diversas disposiciones secundarias: como:

• Nombrar a un Oficial de cumplimiento ante la SHCP (Certificado en materia de PLD/FT)
• Efectuar los Avisos en tiempo y forma ante la Autoridad (SHCP) de manera Electrónica.
• Identificar a sus clientes y usuarios
• Presentar los avisos de las Operaciones Inusuales, Relevantes y/o Preocupantes (SAT).
• Custodiar, proteger y resguardar información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable.

Motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos. De modo que las conversaciones que se llevan a cabo con la finalidad de lograr un arreglo satisfactorio para ambas partes, independientemente de que el acuerdo se alcance o no, se denominan negociación.

Motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos. De modo que las conversaciones que se llevan a cabo con la finalidad de lograr un arreglo satisfactorio para ambas partes, independientemente de que el acuerdo se alcance o no, se denominan negociación.

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Motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común y otros opuestos. De modo que las conversaciones que se llevan a cabo con la finalidad de lograr un arreglo satisfactorio para ambas partes, independientemente de que el acuerdo se alcance o no, se denominan negociación.

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