La granja de KYC y checker
Lisabet Castro Giraldo
Created on September 21, 2024
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Transcript
¡Comenzar!
Seguridad 360 septiembre¡Hola! El objetivo de esta actividad es identificar la gestion correcta en casos de Checker y casos de KYC con el fin de promover una el indicador de NPS y la productividad en el tiempo de gestion.¡Sigue las indicaciones para completar todas las tareas de la granja y conseguir tu reconpensa!.¡Activa el sonido! .
La granja de KYC y checker
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Collect chicken eggs for each correct answer
Chickens and their eggs
Bloqueo ito
Debe rpetir el flujo
Por qué pedimos información personal
Comprobante de inresos
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Recoge huevos de gallina por cada respuesta correcta.
Gallinas y sus huevos.
Bloqueo ITO
Debe rpetir el flujo
Por qué pedimos información personal
Comprobante de inresos
A B Y D Porque debo acompañar al usuario hasta el final de la gestion.
C B y A porque el usuario esta subiendo otra documentacion
A B y C Porque el usuario es fraudulento.
¿Cuales afirmaciones son correctas?Cuando un usuario tiene bloqueo ITO debo.A. Reiniciar el ITO y explicarle al usuario que tenia un bloqueo.B . Explicarle al usuario que ya le quitamos el bloqueo y lo puede volver a intentar y la documentacion correcta que debe adjuntar.C. Decirle al usuario que no sea fraudulentoD. Acompañar al usuario a realizar la validacion.
recolecta los huevos!
Recogelo
No tenga tarjeta roja en restricciones
Que no tenga tarjeta amarilla en restricciones
Que tenga la documentacion completa y correcta en "actualizar perfil"
Una vez le reinicie el ITO al usuario debo verificar que.
question 2/4
Recogelo
Un huevo de gallina recolectado
Ese template es incorrecto
Es correcto debemos indicarle el titular de la cuenta y ayudarle por medio del checker.si el caso es online
Collect
¿El siguiente template es correcto para informarle a un usuario que le reiniciamos el ITO ?"Te cuento que analizamos lo ocurrido y la validación de tu identidad no se completó correctamente.😃 Sin embargo; te habilité un nuevo intento para que cargues la documentación correcta de (Titular de la cuenta)Ten en cuenta que el documento cargado debe ser de la persona que está registrada en el perfil, en este caso de (Nombre del usuario) con número de documento (documento del usuario)
question 3/4
Es correcto debemos indicarle el titular de la cuenta y ayudarle por medio del checker.si el caso es Offline
Un huevo de gallina recolectado
Un huevo de gallina recolectado
Asegurarnos que el usuario siga bloqueado
Asegurarnos que el usuario quede "complete" si tiene el documento correcto a la mano
Asegurarnos que el usuario quede pendiente Back office si tiene el documento correcto a la mano
Recogelo
El challengue bloqueado ITO se genera porque el usuario esta escaneando documentacion incorrecta, cuando se trata de scand ID y lo desbloqueamos debemos ayudarle a gestionarlo por el checker para
question 4/4
Un huevo de gallina recolectado
Un huevo de gallina recolectado
Un huevo de gallina recolectado
continue
Muy bien ¡Completaste la primera tarea!
Cluck, Cluck...
Start
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Ordeña las vacas por cada respuesta correcta
Las vacas y su leche
Debe rpetir el flujo
A,B,C,D,E
A,B,C,D
A,B,D,E
Ordeña
¿Cuales son los challenges que se pueden gestionar por el checker.?A.Backoffice_proof_of_life_mismatch (scand ID)B.Backoffice_proof_of_income (Comprobante de ingresos)C.backoffice_place_of_birthD.Backoffice_legally_authorized (representante legal)E. backoffice_legal_entity_registration (Acta constitutiva MLM)
QUESTION 1/4
Aparece en el comentario de Back office de KYC
Aparece en la documentacion que fue rechazada en el checker y compararla con la guia para decirle que le falta o cual es la documentacion correcta.
Que KYC dejo en el checker
Milking
Antes de indicarle al usuario que debe repetir el flujo debemos indicarle la razon del rechazo que ...
QUESTION 2/4
El caso esta bien gestionado
El caso esta bien gestionado porque le dijo que documento podia aduntar
El caso esta mal gestionado porque el representante no reviso el documento que ya habia sido rechazado.
Ordeña
Revisa el caso 341319595 anterior y responde.Tenga en cuenta el rechazo que hay en el checker del 14 de septiembre de 2024
question 3/4
El caso esta bien gestionado porque le dijo que documento podia aduntar
El caso esta bien gestionado
El caso esta mal gestionado porque el representante no reviso el documento que ya habia sido rechazado.
Ordeña
Revisa el caso 341631268 anterior y responde.Tenga en cuenta el rechazo que hay en el checker del 16 de septiembre de 2024
question 4/4
continue
Muy bien ¡Completaste la segunda tarea!
Mmoooo...
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Alimenta a los cerdos por cada respuesta correcta.
Los cerdos y su comida.
Por qué pedimos información personal
Feed
Dejales la comida a los animales
QUESTION 1/4
Toca
¿Cual es la emocion que un usuario siente cuando preguntan por que le estan pidiendo informacion personal? Dejales la comida a los animales
QUESTION 2/4
Fe ed
¿Cual crees que es una frase adecuada para explicarle al usuario por que pedimosla documentacion personal?A. Pedimos documentacion porque Mercado Libre quiere. 🤷B. Tiene que subir la documentacion correta.📄C. Siento mucho que no tenga la documentacion 🙈D. Lo hacemos para garantizar la seguridad de todo nuestro ecosistema y poderte brindar un lugar seguro para tus operaciones🔒
QUESTION 3/4
A
B
C
D
Feed
¿Crees que una vez le desmos contencion al usuario con la solucion "porque pedimos informacion personal" es correcto indicarle como puede completar la validacion por la que consulta?
QUESTION 4/4
Si
No
Tal vez
Quizas
continue
Muy bien ¡Completaste la Tercera tarea!
OinK, oink...
continue
Well done!happy pigs
OinK, oink...
Start
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Esquilando lana de oveja por cada respuesta correcta.
Ovejas y su lana
MCL
MLU
MLA
Esquila
En que pais podemos gestionar el challengue de "comprobante de ingresos"
question 1/4
Verificar cuantos años tiene
Verificar el tipo de persona, si es persona fisica, PF con act empresarial o PJ
Esquila
Lo primero que debemos hacer cuando un usuario pregunta por que comprobante de ingresos debe adjuntar es...
question 2/4
Verificar si el usuario tiene otra cuenta
Verdadero
Falso
Depende la situacion
Esquila
¿La siguiente afirmacion es correcta?Siempre debo darle al usuario solo el listado de documentacion que corresponda segun su tipo de persona.
question 3/4
Falso
Verdadero
Tal vez
Esquila
Si un usuario monotributista se contacta porque quiere saber que documento debe adjuntar le puedo enviar este link para que sepa como descargar el último comprobante de pago del monotributo
question 4/4
continue
Well done!Happy sheep
Beeeehehe...
FInalize
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¡Muy bien, tareas diarias hechas!
Jugar otra vez
FelicitacionesNo olvides adjuntar esta captura de pantalla de la actividad en el form del quiz donde se vea la finalizacion de la actividad la hora y la fecha.
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Noo !! Recuerda que siempre debemos A. Reiniciar el ITO y explicarle al usuario que tenia un bloqueo.B . Explicarle al usuario que ya le quitamos el bloqueo y lo puede volver a intentar y la documentacion correcta que debe adjuntar.D. Acompañar al usuario a realizar la validacionY tambien revisar que tenga la documentacion completaAdemas ayudarle a gestionar el challengue de scand ID por el checker
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Noo !! Recuerda que siempre debemos Verificar que el usuario NO tenga tarjeta roja ANTES de reiniciarle el ITO al usuario.NO despues de haberle reiniciado el ITO.
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Noo !! Recuerda que siempre debemos Verificar que el usuario NO tenga tarjeta amarilla ANTES de reiniciarle el ITO al usuario.Sin embargo si el usuario tiene tarjeta AMARILLA EN RESTRICCIONES PODEMOS REINICIARLE EL ito SELECCIONANDO EN EL FLUJO "SIN RESTRICCIONES Y SIN RECHAZO POR FALSIFICACION"
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¡Se hizo de noche y no has terminado tus tareas diarias! Revisa nuevamente el flujo 👀
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¡Se hizo de noche y no has terminado tus tareas diarias! Revisa nuevamente el Checker 👀
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Recuerda que solo podemos gestionar los challengues de los que tenemos la guia, en este caso solo tenemos la guia de:
- Backoffice_proof_of_life_mismatch Scand ID de MLA,MLC,MCO,MLM y MLU
- Backoffice_proof_of_income Comprobante de ingresos MLA
- Backoffice_legally_authorized Representante legal MLM y MLA
- backoffice_legal_entity_registration acta de registracion Mexico