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- OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE -

e acuerdo con el artículo 17 de la ley antilavado, menciona que son actividades vulnerables las siguientes: Las vinculadas con juegos y sorteos Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones Emisión y comercialización de cheques de viajero Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito Desarrollo inmobiliario Comercialización o intermediación de metales y joyas Subasta o comercialización de obras de arte Comercialización de vehículos Servicios de blindaje de vehículos Servicios de traslado y custodia de valores Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, “La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles.” Prestación de servicios de fe pública Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal Arrendamiento de inmuebles Activos virtuales

Hay ciertas actividades que facilitan el blanqueo de capitales las cuales son consideradas como vulnerables.

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad ilícita que consiste principalmente en introducir capitales de procedencia ilícita en el sistema financiero, simulando que estos son beneficios obtenidos provienen de actividades legales.

DELITOS FISCALES

ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

Alta: previo a la presentación del primer aviso deberán estar registrados ante SAT.Identificación: se deberán Identificar a los clientes y usuarios.Presentar los Avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT: los cuales deberán presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen. Dichos Avisos se deberán de enviar en formato electrónico, establecido por la UIF. Los cuales contienen:Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable. Datos generales del Cliente o Usuario. Descripción general de la Actividad Vulnerable.

La información, documentos y datos generados de dichas obligaciones, deberán ser custodiados y protegidos por el contribuyente. En conclusión, opino que la ley antilavado es un paso importante de el gobierno federal con el objeto de tener una economía sana y transparente siguiendo recomendaciones internacionales, para evitar que flujos provenientes de actividades ilícitas sean introducidos de manera sencilla al sistema financiero del país, sin embargo, en mi experiencia es una obligación ignorada o aún desconocida por muchos contribuyentes en México.

KARLA LIZBETH CAMARENA ROBLESMAESTRIA EN DERECHO FISCAL

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