PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVIDADES VULNERABLES

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVIDADES VULNERABLES

LAVADO DE DINERO

ACTIVIDADES VULNERABLES

También de las las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes.

Ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales.

NORMEX

Previene y regula estos actos: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de otorgamiento, de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

La prevención del lavado de dinero y las actividades vulnerables puede abordarse de varias maneras...

1. Identificar y reportar actividades no reconocidas

2. Solicitar avisos de operaciones

3. Evitar operaciones bancarias en línea en redes públicas

4. Registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero

5. Conservar la documentación

7. Solicitar información sobre el dueño beneficiario

6. Identificar a los clientes

Revisar los estados de cuenta y reportar cualquier actividad que no se reconozca.

Pedir que los avisos de operaciones se envíen a dispositivos móviles.

No realizar operaciones bancarias en línea mientras se está conectado a una red de acceso público.

Registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Las personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables deben registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero

Conservar la documentación que respalde las actividades vulnerables...

Se debe conservar la documentación que respalde las actividades vulnerables y la que identifique a los clientes o usuarios. La información debe conservarse durante cinco años a partir de la fecha en que se realizó la actividad vulnerable.

Identificar a los clientes y usuarios con los que se realizan las operaciones

Solicitar al cliente o usuario información sobre el dueño beneficiario...

Se debe solicitar al cliente o usuario información sobre el dueño beneficiario, y mostrar documentación oficial de este si existe.

Es la ley antilavado, y se encarga de proteger el sistema financiero y contribuye a la economía nacional. Entró en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.Por lo anterior, a partir del 17 de julio del año antes mencionado, los sujetos que realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI, las cuales son entre otras; los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.

Dentro de estas actividades, se encuentran los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.

Es la ley antilavado, y se encarga de proteger el sistema financiero y contribuye a la economía nacional. Entró en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.Por lo anterior, a partir del 17 de julio del año antes mencionado, los sujetos que realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI, las cuales son entre otras; los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.

Es la ley antilavado, y se encarga de proteger el sistema financiero y contribuye a la economía nacional. Entró en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.Por lo anterior, a partir del 17 de julio del año antes mencionado, los sujetos que realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI, las cuales son entre otras; los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.