Presentación Mondrian

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

DENUNCIAS

POLÍTICA ANTILAVADO

ALCANCE Y PARTICIPANTES

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

CONTENIDO

DEFINICIONES

OBJETIVO INTEGRAL

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

Acto ilícito:Es un hecho o acción que viola la ley, es injusto e immoral.

Acuerdo comercial: Es un tratado para aumentar el intercambio de bienes, servicios o inversiones entre partes.

Nombre autor/a

Financiamiento al terrorismo:Es cualquier apoyo financiero o captación de activos para actividades de grupos terroristas.

Proveedor : Es quien provee productos necesarios a una persona o empresa.

Lavado de dinero: Proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados.

Nombre autor/a

DEFINICIONES

Nombre autor/a

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

Cumplir con los lineamientos de Canamex Energy Holdings para prevenir el lavado de dinero, detectar y reportar actos sospechosos antes de acuerdos comerciales o contratos con terceros.

OBJETIVO INTEGRAL

Esta política aplica a todos los colaboradores de Canamex Energy Holdings, sin importar su condición, funciones, sede o nivel. También se extiende a proveedores y subcontratistas. Se espera que todo el personal participe en capacitaciones y comunique los principios a colegas y terceros.

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

Elegir proveedores y socios comerciales es crucial para el desarrollo de nuestra empresa. Por ello, implementamos mecanismos para mitigar riesgos y evitar relaciones con terceros involucrados en actos ilícitos.

Alcance Y quiÉn participa

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

Cumplimiento de medidas

.Para cada acuerdo comercial u operación, es fundamental contar con expedientes de identificación que verifiquen la constitución de proveedores o terceros, previniendo actividades ilícitas y fraudes financieros. Canamex Energy Holdings se rige por lineamientos que aseguran confiabilidad y certeza en nuestras relaciones.

Para personas Morales

Para personas físicas

• Acta constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
• Carta de Presentación de la Empresa.
• Carátula del estado de cuenta bancario donde sea visible la cuenta, CLABE y tipo de moneda, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
• Comprobante de domicilio oficial, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
• Identificación oficial vigente con fotografía y firma legible del (los) representante(s) legal(es).
• Cédula de identificación fiscal.
• Constancia de situación fiscal actualizada, con antigüedad no mayor a 2 meses de su emisión.
• Poder Notarial.
• Manifiesto de contar con una política anticorrupción y antilavado.
• Manifiesto de contar con un código de ética.

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma legible; fecha de nacimiento.
• Constancia de situación fiscal actualizada, con antigüedad no mayor a 2 meses de su emisión.
• Comprobante de domicilio oficial, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
• Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique.
• Carátula del estado de cuenta bancario donde sea visible la cuenta, CLABE y tipo de moneda, con una antigüedad no mayor a 3 meses.
• Número (s) telefónico, en el que se le pueda localizar.
• Correo electrónico.

Documentos de carácter obligatorio que nuestro personal deberá solicitar antes de cualquier acuerdo comercial o negociación con proveedores:

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

LINEAMIENTOS

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

La documentación solicitada debe presentarse al área de compras/procura para su revisión. Si no hay observaciones, se procederá con el alta del proveedor y el acuerdo.Si se detecta información falsa o vínculos con lavado de dinero, Canamex Energy Holdings se reserva el derecho de rechazar el acuerdo.No se permiten excepciones a esta política.

LINEAMIENTOS

BIENVENIDO

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

Nuestra empresa prohíbe cualquier vínculo con financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, aplicando filtros rigurosos a proveedores y colaboradores.Todo empleado debe evitar el uso de Canamex Energy Holdings en actividades ilegales, siguiendo políticas para detectar y reportar transacciones sospechosas, protegiendo nuestra integridad.Proveedores y subcontratistas pasan por revisiones de debida diligencia para mitigar riesgos. Canamex Energy Holdings mantiene una política de cero tolerancia hacia conductas que violen las leyes antilavado, asociándose solo con terceros que cumplan con nuestros estándares.

Política Antilavado

Deberá reportar las mismas en cuanto tenga conocimiento del hecho a cualquiera de los siguientes medios confidenciales y permanente que ponemos a su disposición para este efecto.

Todo empleado, colaborador o trabajador que detecte actos o sospechas de lavado de dinero deberán proceder de acuerdo con el mecanismo establecido en el MN-DD-001 Manual para Denunciar y Reportar una falta.

POLÍTICA Y LINEAMIENTO ANTILAVADO

denuncias

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