Casos
Cooptación del Estado
Odebrecht (*)
Ver caso
Ver caso
Construcción y Corrupción
Transurbano
Arca
Ver caso
Ver caso
Ver caso
Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Ministerio Público y el archivo de la CICIG.
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
Delitos
Descripción
Sinibaldi fue señalado de ordenar pagos de publicidad para el Partido Patriota por medio de una sociedad que captó fondos del Banco de los Trabajadores. Los gastos fueron ocultados al Tribunal Supremo Electoral.
Financiamiento electoral no registrado
15 de octubre de 2021
N/A
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
Delitos
Descripción
Sinibaldi supuestamente cobró entre el 5% y 15% de comisión del monto total por la adjudicación de proyectos o el pago de la deuda que el CIV poseía con las constructoras.
Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito
7 de octubre de 2020
26 de abril de 2024
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
Delitos
Descripción
El exministro aparentemente recibió, por medio de dos empresas, Q978,794. Este dinero se iba a utilizar para contratar agentes de seguridad para el Transurbano, pero supuestamente el servicio no se brindó.
Lavado de dinero
9 de febrero de 2021
22 de mayo de 2024
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
Delitos
Descripción
El exfuncionario presuntamente recibió US$11.64 millones de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, por la asignación del proyecto para mejorar y ampliar la ruta CA-2 Occidente.
Lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo
7 de octubre de 2020
13 de julio de 2023
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
Delitos
Descripción
El exministro estuvo acusado en la fase denominada La Coperacha. La investigación lo señaló de entregar Q2.50 millones y US$245,000 para comprar regalos lujosos para el binomio presidencial.
Asociación ilícita y lavado de dinero
14 de septiembre de 2020
23 de noviembre de 2023
Casos Alejandro Sinibaldi
Prensa Libre
Created on August 27, 2024
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Fuente: Elaboración propia con base a información proporcionada por el Ministerio Público y el archivo de la CICIG.
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Ligado a proceso
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Sinibaldi fue señalado de ordenar pagos de publicidad para el Partido Patriota por medio de una sociedad que captó fondos del Banco de los Trabajadores. Los gastos fueron ocultados al Tribunal Supremo Electoral.
Financiamiento electoral no registrado
15 de octubre de 2021
N/A
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Cierre del caso
Ligado a proceso
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Descripción
Sinibaldi supuestamente cobró entre el 5% y 15% de comisión del monto total por la adjudicación de proyectos o el pago de la deuda que el CIV poseía con las constructoras.
Asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito
7 de octubre de 2020
26 de abril de 2024
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Descripción
El exministro aparentemente recibió, por medio de dos empresas, Q978,794. Este dinero se iba a utilizar para contratar agentes de seguridad para el Transurbano, pero supuestamente el servicio no se brindó.
Lavado de dinero
9 de febrero de 2021
22 de mayo de 2024
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
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El exfuncionario presuntamente recibió US$11.64 millones de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, por la asignación del proyecto para mejorar y ampliar la ruta CA-2 Occidente.
Lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo
7 de octubre de 2020
13 de julio de 2023
Cooptación del Estado
Cierre del caso
Ligado a proceso
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El exministro estuvo acusado en la fase denominada La Coperacha. La investigación lo señaló de entregar Q2.50 millones y US$245,000 para comprar regalos lujosos para el binomio presidencial.
Asociación ilícita y lavado de dinero
14 de septiembre de 2020
23 de noviembre de 2023