Principales Atribuciones y responsabilidades del Conalaft
Diseñar políticas públicas a las entidades correspondientes en materia de lavado
Elaboración del mecanismo de colaboración interinstitucional
Implementar métodos de evaluación para el riesgo de lavado de activos
Desarrollar y aprobar plan de acción para mitigar los riesgos ante posibles casos
Desarrollar campañas de educación ciudadana sobre prevención, denuncia y consecuencias del Lavado de Activos.
Promover la actualización de los marcos legales para evitar el lavado de activos
Mecanismos de sanciones financieras a quienes promuevan este delito
Sistema de administración de los bienes inacautados.
Fuente: Presidencia de Ecuador
Principales tribuciones y responsabilidades del Conalaft
granasa.udp
Created on June 14, 2024
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Momentum: Employee Introduction Presentation
View
Momentum: First Operational Steps
View
Video: Responsible Use of Social Media and Internet
View
Microlearning: Enhance Your Wellness and Reduce Stress
View
Momentum: Tools Tutorial
View
Momentum: Onboarding Video
View
Microlearning: Teaching Innovation with AI
Explore all templates
Transcript
Principales Atribuciones y responsabilidades del Conalaft
Diseñar políticas públicas a las entidades correspondientes en materia de lavado
Elaboración del mecanismo de colaboración interinstitucional
Implementar métodos de evaluación para el riesgo de lavado de activos
Desarrollar y aprobar plan de acción para mitigar los riesgos ante posibles casos
Desarrollar campañas de educación ciudadana sobre prevención, denuncia y consecuencias del Lavado de Activos.
Promover la actualización de los marcos legales para evitar el lavado de activos
Mecanismos de sanciones financieras a quienes promuevan este delito
Sistema de administración de los bienes inacautados.
Fuente: Presidencia de Ecuador