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Nota - Teresa Gomez UIF

prensa

Created on June 11, 2024

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Transcript

Objeto
ARTÍCULO 1°
Informe técnico de AUTOEVALUACIÓN de riesgos
ARTÍCULO 5°
Capacitación
ARTÍCULO 9°
Debida Diligencia Simplificada (Clientes de bajo riesgo)
ARTÍCULO 17°
Debida Diligencia Reforzada (clientes de riesgo alto)
ARTÍCULO 19°
No aceptación o desvinculación de Clientes
ARTÍCULO 22°
Reporte de operaciones sospechosas (ROS) – SECRETO PROFESIONAL
ARTÍCULO 26°
Sanciones
ARTÍCULO 28°
Definiciones. Contador como sujeto obligado
ARTÍCULO 2°
Manual de prevención de LA/FT
ARTÍCULO 8°
Reglas generales de identificación, verificación y conocimiento del Cliente
ARTÍCULO 12°
Debida Diligencia Media (Clientes de riesgo medio)
ARTÍCULO 18°
Clientes que sean Sujetos Obligados
ARTÍCULO 21°
Registro de operaciones inusuales
ARTÍCULO 25°
Reportes Sistemáticos
ARTÍCULO 27°