PLD Y FT

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PROGRAMA

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Lavado de Dinero

Las penas para el delito de FT se encuentran establecidas en los artículos 139 y 139 Quáter del Código Penal Federal.

El delito de Lavado de dinero corresponden a el TITULO VIGESIMOTERCERO, Capítulo II, en el Artículo 400 BIS.

¿QUÉ ES FT?

FT: Financiamiento al Terrorismo

Es el apoyo, asistencia o conspiración, de forma directa o indirecta para coleccionar fondos con la intención que se usen con el fin de cometer un acto terrorista; ya sea por un acto individual o una organización terrorista. Pueden ser tanto fondos ilícitos como lícitos.

¿QUÉ ES LD?

LD: Lavado de Dinero

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GRAFILAT), lo define como: El proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados mediante actividades ilegales o criminales.

• Colocación

• Estretificación

• Integración

¿QUE SIGNIFICA PLD?

¿QUE SIGNIFICA FT?

Financiamiento al Terrorismo

Prevencion de Lavado de Dinero

PROGRAMA PLD Y FT

Los órganos reguladores establecen una serie de obligaciones que las Instituciones financieras deben de cumplir, por lo que las mismas deben de contar con un programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que les ayude a llevar un control adecuado.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

PREVENCION DE LD & FT

BANKAOOL VS LD & PFT

Nuestra posición

Previniendo y detectando actividades financieras ilícitas.Debido a nuestra actividad, tenemos la posibilidad de ser los primeros en detectar operaciones de riesgo y de enviar reportes y avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores