🇫🇷 FR - Un client Qonto est suspecté d'activités frauduleuses

Un client Qonto est suspecté d'activités frauduleuses

QUIZ

Commencez!

QUESTION 1/6

QUESTION 1/6

Explication

Dans cette situation un tiers signal que son identité a été usurpée, nous demande de faire attention si un compte venait à être ouvert en son nom et après vérification, il s’avère q’aucun compte Qonto n’existe. Cette procédure est appelée “Un tiers signale une usurpation d’identité mais aucun compte existe chez nous”

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QUESTION 2/6

QUESTION 2/8

Explication

Nous ne donnons JAMAIS d'information à un tiers, peu importe la raison. Cela est STRICTEMENT INTERDIT!

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QUESTION 3/6

QUESTION 4/6

Contexte: Un tiers vous contacte car il pense qu'un de nos clients Qonto lui a transmis un document falsifié. Après avoir fait des investigations sur l’authenticité du document , et demandé une double vérification auprès de votre Team Lead, le document se révèle être frauduleux.

QUESTION 4/6

Explication

Si après analyse, le document se révèle être frauduleux, il faut immédiatement suspendre le compte avec la cs_note “Dénonciation potentiel compte frauduleux / #12345678 / CS FL AM Chat / Mail”

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QUESTION 5/6

QUESTION 5/6

Explication

Lorsque le compte est suspendu par le CS pour suspicion de fraude, il ne faut pas informer le client que son compte est suspendu. FL (Front-Line) doit faire patienter le client et escalader à BL(Back-Line)

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QUESTION 6/6

Contexte: Un tiers vous contact car un compte a été ouvert à son insu, donc sans avoir été mis au courant de l'existence de ce compte. Après vérification, il s'avère que le compte est toujours actif chez nous. Pour appuyer sa demande vous lui demander un dépôt de plainte mais il vous dit qu'il n'en a pas.

QUESTION 6/6

Explication

If there is no complaint filed yet , you send the macro:- EN::AM::Compliance - Response to a third party without evidence.

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Fin du quiz!