Copia - Cuenta SCOPE MARKET

Apertura de cuenta

OkGlobal M.I.B.

Alianza internacional OkGlobal Group - Scope Markets

Scope Markets ofrece servicios de comercio institucional y minorista a empresarios y comerciantes de todo el mundo. Nuestro equipo de gerencia cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, y estamos orgullososo de las asociaciones construídas a lo largo de los años. Ya sea empresa o individuo, Scope Markets tiene una amplia gama de soluciones comerciales regulativas, flexibles, rentables, innovadoras, y que colocan al cliente en primer lugar.

Pasos para Apertura de Cuenta

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1.APERTURA DE CUENTA: se hace a través de un link, se pide comprobante de domicilio, identificación oficial y caratula de cuenta bancaria (las direcciones deben de coincidir). 2. ENVIO DE CAPITAL: Se hace a través de plataforma bancaria y demora el tiempo de envío del SWIFT dependiendo del país de donde se envía, También se puede enviar con Criptomoneda y el envío podría reflejarse de 2hrs a 24hrs. El capital depositado, sólo podrá retornar a la cuenta origen de depósito ya sea bancaria o Wallet de criptomonedas, Utilidades y rendimientos, si se pueden retirar por otros medios. 3. FASE DE COMPLIANCE: Se envía la documentación que solicite el departamento de complacer, puede ser estados de cuenta bancarios o, comprobantes de ingreso o cartas de respuestas a preguntas especificas sobre la procedencia del capital inicial. 4 DEFINICION DE PARAMETROS: Se define la exposición máxima del capital, fechas de retiros o metas y el porcentaje del performance. Fee (comisiones pactadas). Estos parámetros son predefinidos por nuestra empresa en el contrato POA (Power of Attorey). 5.FIRMA DEL POA: El Power of Attorney, es la carta contrato de los parámetros definidos, este es el contrato que autoriza la gestión de los recursos a nuestra empresa. Mesa de control OkGobal: Mandar el POA firmado al siguiente correo: atencion.okglobal@gmail.com 6.VINCULACION DE LA CUENTA: La vinculación se hace en automático una vez cubiertos los pasos anteriores.

PROCESO DE APERTURA EN EL CANAL DEL CLÚSTER

GLOSARIO DE INFORMACIÓN

• QUE ES EL DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
• PROCESO DE COMPLIANCE EN SCOPE MARKETS LTD DEFINICION DE PARAMETROS PARA EL POA (Power Of Attorney).
• INFORMACIÓN DE DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA USD BANK DETAILS.

PROCESO DE COMPLICE EN SCOPE MARKETS LTD.

FASE 1

FASE 2

Cuando el capital es superior a los 10,000.00 USD, el departamento de compliance requerirá la siguiente información.

Cuando una cuenta es apertura da en Scope Markets LTD. será necesario el envío de la siguiente documentación:

+ info

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PROCESO DE COMPLIANCE EN SCOPE MARKET LTD.

FASE 1 Cuando una cuenta es apertura da en Scope Markets LTD. será necesario el envío de la siguiente documentación: 1.Identificación oficial: la cual puede ser el DNI o el pasaporte. 2.Carátula de cuenta bancaria: esto es para vincular la cuenta que será enlazada con el bróker, no hace falta que aparezcan los movimientos, pero sí el nombre completo, la dirección que debe ser idéntica a la identificación oficial y el número de cuenta. 3.Comprobante de domicilio: es importante señalar que el domicilio debe ser idéntico al de la identificación y al de la carátula bancaria. Es muy importante que quede claro que en los 3 documentos la información debe ser idéntica respecto a el nombre y la dirección, en caso de que los datos varíen se deberá presentar una carta firmada por el cliente explicando el motivo de la variación de los datos y presentando

FASE 2 Cuando el capital es superior a los 10,000.00 USD, el departamento de compliance requerirá la siguiente información. Para la comprobación de fondos se puede solicitar algunos de estos documentos: 1. 3 meses de recibos de nómina. 2. 3 meses de estados de cuenta bancarios. 3. Última declaración fiscal. d. Recibos de donación. NOTA: Las fases pueden o no ser necesarias, sin embargo, se recomienda contar con la documentación a la mano en todo momento ya que el compliance puede requerir aclaraciones en cualquier momento por auditorías internas, incluso después de meses de trabajo.

DEFINICION DE PARAMETROS PARA EL POA (Power Of Attorney) CONCEPTOS Y PARÁMETROS: Para establecer de forma correcta el cómo será manejada la cuenta de inversión, se deberán de tomar en cuenta los siguientes conceptos:

SCOPE MARKETS LTD

DEFINICIÓN DE PARÁMETROSPARA EL POA (Power of Attorney) CONCEPTOS Y PARÁMETROS:

Para establecer de forma correcta el cómo será manejada la cuenta de inversión, se deberá de tomar en cuenta los siguientes conceptos:

PARÁMETROS PARA EL POA (Power Of Attorney)

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CUENTAS BANCARIAS DE SCOPE MARKETS

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