Cuenta SCOPE MARKET

Apertura de cuenta

OkGlobal M.I.B.

Alianza internacional OkGlobal Group - Scope Market

Pasos para Apertura de Cuenta

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PASOS A SEGUIR PARA LA APERTURA DE CUENTA 1.APERTURA DE CUENTA: se hace a través de un link, se pide comprobante de domicilio, identificación oficial y caratula de cuenta bancaria (las direcciones deben de coincidir). Mesa de control: Mandar el POA firmado al siguiente correo: atencion.okglobal@gmail.com 2. ENVIO DE CAPITAL: Se hace a través de plataforma bancaria y demora el tiempo de envío del SWIFT dependiendo del país de donde se envía, También se puede enviar con Criptomoneda y el envío podría reflejarse de 2hrs a 24hrs. El capital depositado, sólo podrá retornar a la cuenta origen de depósito ya sea bancaria o Wallet de criptomonedas, Utilidades y rendimientos, si se pueden retirar por otros medios. 3. FASE DE COMPLIANCE: Se envía la documentación que solicite el departamento de complacer, puede ser estados de cuenta bancarios o, comprobantes de ingreso o cartas de respuestas a preguntas especificas sobre la procedencia del capital inicial. 4 DEFINICION DE PARAMETROS: Se define la exposición máxima del capital, fechas de retiros o metas y el porcentaje del performance. Fee (comisiones pactadas). Estos parámetros son predefinidos por nuestra empresa en el contrato POA (Power of Attorey). 5.FIRMA DEL POA: El Power of Attorney, es la carta contrato de los parámetros definidos, este es el contrato que autoriza la gestión de los recursos a nuestra empresa. 6.VINCULACION DE LA CUENTA: La vinculación se hace en automático una vez cubiertos los pasos anteriores.

PROCESO DE APERTURA EN EL CANAL DEL CLÚSTER

GLOSARIO DE INFORMACIÓN

• QUE ES EL DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
• PROCESO DE COMPLIANCE EN SCOPE MARKETS LTD DEFINICION DE PARAMETROS PARA EL POA (Power Of Attorney).
• INFORMACIÓN DE DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA USD BANK DETAILS.

PROCESO DE COMPLICE EN SCOPE MARTE LTD.

FASE 1

FASE 2

Cuando el capital es superior a los 40,000.00 USD, el departamento de compliance requerirá la siguiente información.

Cuando una cuenta es apertura da en Scope Markets LTD. será necesario el envío de la siguiente documentación:

+ info

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DEFINICION DE PARAMETROS PARA EL POA (Power Of Attorney) CONCEPTOS Y PARÁMETROS: Para establecer de forma correcta el cómo será manejada la cuenta de inversión, se deberán de tomar en cuenta los siguientes conceptos:

SCOPE MARKET LTD

PARÁMETROS PARA EL POA (Power Of Attorney)

CUENTAS BANCARIAS DE SCOPE MARKET

¡GRACIAS!

Para la comprobación de fondos se puede solicitar algunos de estos documentos: 1.3 meses de recibos de nómina. 2.3 meses de estados de cuenta bancarios. 3.Última declaración fiscal. d. Recibos de donación. NOTA: Las fases pueden o no ser necesarias, sin embargo, se recomienda contar con la documentación a la mano en todo momento ya que el compliance puede requerir aclaraciones en cualquier momento por auditorías internas, incluso después de meses de trabajo.

1.Identificación oficial: la cual puede ser el INE o el pasaporte mexicano. 2.Carátula de cuenta bancaria: esto es para vincular la cuenta que será enlazada con el bróker, no hace falta que aparezcan los movimientos, pero sí el nombre completo, la dirección que debe ser idéntica a la identificación oficial y el número de cuenta. 3.Comprobante de domicilio: es importante señalar que el domicilio debe ser idéntico al de la identificación y al de la carátula bancaria. Es muy importante que quede claro que en los 3 documentos la información debe ser idéntica respecto a el nombre y la dirección, en caso de que los datos varíen se deberá presentar una carta firmada por el cliente explicando el motivo de la variación de los datos y presentando

QUE ES EL DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE: El compliance (cumplimiento normativo) es un conjunto de medidas y procesos que se aplican en las empresas para asegurar que se cumplan las regulaciones y leyes aplicables en su actividad. En el caso del bróker de CFD, el compliance busca asegurar que la empresa cumpla con las regulaciones y leyes aplicables a la comercialización de estos productos financieros. Entre las principales regulaciones y leyes que un bróker de CFD debe cumplir se encuentran: Las normativas de la entidad reguladora correspondiente: En cada país, hay una entidad reguladora que supervisa y regula la actividad del bróker de CFD. Estas entidades establecen una serie de requisitos y normativas que los brókeres deben cumplir para poder operar en el mercado. Protección de datos y privacidad: Los bróker de CFD manejan información sensible de sus clientes, como su identidad, información financiera y transacciones. Por lo tanto, es importante que la empresa cuente con medidas de seguridad adecuadas para proteger esta información. Prevención de lavado de dinero: Los bróker de CFD deben contar con sistemas y procesos adecuados para prevenir el uso de sus servicios para fines de lavado de dinero. Transparencia y divulgación de información: Los bróker de CFD deben proporcionar información clara y completa sobre los productos que ofrecen, los riesgos asociados a los mismos, las tarifas y comisiones aplicables, entre otros aspectos relevantes para los clientes.