Relacionados a la causa
Policías indagados
Imputados en la causa pasaportes
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Gabriela Fossati
Fiscal del caso
La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, es quien lidera esta investigación, junto a sus adscriptas Gloria Nicolini y Giuliana Realini. Es abogada, ingresó al Poder Judicial en 1991. Fue jueza hasta que en 1999 ingresó a la Fiscalía. Comenzó como fiscal titular en Florida, pero luego pasó por Maldonado, Rocha, Canelones y finalmente Montevideo. En la capital fue fiscal de Flagrancia, después estuvo en la sede que investigaba casos del antiguo CPP, más tarde estuvo un año en Violencia de Género y a principios de 2022 volvió a Flagrancia. Se esperaba que pasara a Delitos Económicos, pero el fiscal de Corte, Juan Gómez, descartó esa opción hasta que termine con el caso Astesiano.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Alejandro astesiano
Exjefe de Seguridad de Presidencia
El excustodio tiene 48 años y comenzó a trabajar relacionado a la política en 1999, primero como chofer de Sergio Abreu y luego como seguridad en las campañas presidenciales de Luis Alberto Lacalle Herrera, y llegó a integrar una lista electoral del Herrerismo. Expolicía, trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo en un grupo táctico de patrullaje, luego en Investigaciones y más adelante en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC). Astesiano acumuló más de 20 anotaciones por hurto, estafa y apropiación indebida entre 2003 y 2018. Además, fue procesado sin prisión por un delito continuado de estafa en 2002 y en 2013 fue procesado por el mismo delito, esta vez con prisión, que cumplió en la cárcel de Maldonado.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Mario Panizza y Marcelo Acuña
Directores de Vertical Skies
Vertical Skies se presenta en su sitio web como una “consultora global” dedicada a los rubros seguridad, gestión de riesgos, negocios y tecnología aplicada al crecimiento empresarial, entre otros. Se destaca por el uso de “inteligencia artificial, nanotecnología y sensores operados remotamente”. Marcelo Acuña, un militar retirado, era el representante en Uruguay y fue el encargado de pedirle a Astesiano que elabore fichas personales sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera para “apretarlos” luego de que hicieran una denuncia por la concesión del puerto. Astesiano admitió haber recibido el pedido, pero dijo que nunca lo concretó. Mario Panizza, CEO de la empresa, también es militar retirado y declaró ante la fiscal que no tiene relación con el caso. Admitió que le pagó 1.500 dólares a Astesiano, pero que lo hizo como favor a su socio Acuña y que lo despidió de la empresa apenas se enteró del pedido a Astesiano.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Mario Bergara y Charles Carrera
Senadores
Ambos senadores del Frente Amplio fueron el objetivo de Marcelo Acuña cuando le pidió a Astesiano que elaborara fichas personales sobre ellos para “apretarlos” luego de que radicaran una denuncia penal por la concesión a Katoen Natie en el Puerto de Montevideo, causa que fue archivada. Luego de que la diaria diera a conocer el pedido de espionaje, ambos senadores radicaron una denuncia penal al respecto y la fiscal Fossati decidió separar su causa del resto de la investigación. Ambos se reunieron con el fiscal de Corte y después con la fiscal del caso.
CASO ASTESIANO: PolicÍas indagados
Lorena ponce de león
Expareja del presidente
Astesiano le pidió en los primeros días de julio a Jorge Berriel que averiguara a dónde iba a viajar Lorena Ponce de León, la expareja del presidente, Luis Lacalle Pou. Mientras llegaba de la visita del mandatario a Colombia, Astesiano pidió datos del vuelo en el que estaba por subir Ponce de León y los obtuvo. Además, también consultó a un funcionario de la seguridad de la expareja del presidente para obtener más información sobre el viaje.
CASO ASTESIANO: PolicÍas indagados
Hector Ferreira
ex subdirector administrativo de la Policía
Ingresó hace 37 años a la Policía y llevaba tres años retirado, sin ningún cargo, cuando el gobierno de Lacalle Pou le pidió que fuera subdirector administrativo de la Policía. Hizo la mayor parte de su carrera en la ex Guardia Metropolitana y terminó como Jefe de Zona 1, que comprende parte del oeste montevideano hasta la Ciudad Vieja. Su cargo de subdirector dependía de la Dirección de la Policía Nacional. Renunció luego de que se conocieran sus conversaciones con Astesiano, en las que gestionaba varios favores e insultaba al senador Alejandro Sánchez, algo que le costó la confianza del ministro Heber.
CASO ASTESIANO: Policías indagados
Jorge Berriel
Subdirector ejecutivo de la Policía
Ingresó hace 42 años a la Policía y llevaba cuatros años retirado, sin ningún cargo, cuando en 2020 asumió la subdirección ejecutiva de la Policía, que depende de la Dirección de la Policía Nacional. Hizo toda su carrera en la Jefatura de Policía de Montevideo y se jubiló siendo jefe de la Zona 3, que abarca el noreste de la capital y es la que tiene el mayor índice de homicidios. Berriel está de licencia desde que es investigado en la causa. Se supo que brindó información reservada sobre particulares a Astesiano y que fue contactado para tramitar la relocalización de un policía.
CASO ASTESIANO: Policías indagados
Claudio Correa
Director General de Información e Inteligencia Policial
Es comisario general en actividad, encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, un cargo que depende de la Dirección de Investigación, bajo la órbita de la Dirección de la Policía Nacional. Hace 29 años que está en servicio. Fue el responsable del operativo de detención de Astesiano; la Fiscalía investiga cómo el excustodio se enteró con antelación que iba a ser detenido, algo que le permitió, entre otras cosas, borrar el contenido de su celular.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
henry de león
Director General de Fiscalización de Empresas
Es comisario general en actividad, encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), que depende de la Dirección de la Policía Nacional. Hace 25 años que está en servicio. Es Licenciado en Educación e hizo gran parte de su carrera en la Escuela de Policía, hasta que llegó a ser director de la Dirección Nacional de Educación Policial. Con el cambio de gobierno asumió su puesto actual. Fue ayudante del subdirector de la Policía Nacional (Raul Perdomo) cuando Julio Guarteche dirigió la Policía. También prestó servicios en Migraciones y en Digefe antes de ser su director. Se investiga su participación porque se encontró que Astesiano le solicitó el indulto de una multa de 150 mil pesos asociada a una empresa de seguridad privada. De León declaró ante la fiscal que la multa no fue perdonada y entregó el expediente relacionado con esa sanción económica.
CASO ASTESIANO: causa de los pasaportes
Ciudadanos Rusos
Alexey Silvaev y Roman Karpov
Hay cuatro imputados y un condenado en la causa. Dos de ellos son ciudadanos rusos. Alexey Slivaev es el identificado como gestor en la maniobra. Declaró en Fiscalía y se deslindó de cualquier maniobra delictiva, apuntando a que las partidas de nacimiento llegaban a él ya adulteradas. Slivaev ubicaba a los potenciales clientes y arreglaba los honorarios. Por el momento se niega a llegar a un acuerdo porque entiende que no hay evidencia en su contra. Roman Karpov es el otro ciudadano ruso involucrado y el único condenado por el caso. Admitió ser el responsable de un delito de uso de documento falso y suposición de estado civil.
CASO ASTESIANO: causa de los pasaportes
Ciudadanos Uruguayos
Álvaro Fernández, Patricia Medina y Stefano Di Conza
Álvaro Fernández es el escribano que trabajó desde 2013 con Slivaev para conseguirle documentos uruguayos a ciudadanos rusos, utilizando partidas de nacimiento adulteradas. Junto con su esposa, Patricia Medina, los inscribían como hijos naturales de ciudadanos uruguayos. Slivaev, Fernández y Medina fueron formalizados por un presunto delito continuado de suposición de estado civil y otro delito de asociación para delinquir. Stefano Di Conza, excónsul uruguayo en Moscú, fue imputado por 14 delitos de fraude reiterados y delitos de suposición de estado civil en reiteración. Di Conza estuvo en el consulado uruguayo en Rusia entre 2013 y 2018, negó los cargos y dice que excedía a su responsabilidad verificar la autenticidad del documento que emitía.
Caso Astesiano
Leticia Castro
Created on December 14, 2022
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Relacionados a la causa
Policías indagados
Imputados en la causa pasaportes
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Gabriela Fossati
Fiscal del caso
La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, es quien lidera esta investigación, junto a sus adscriptas Gloria Nicolini y Giuliana Realini. Es abogada, ingresó al Poder Judicial en 1991. Fue jueza hasta que en 1999 ingresó a la Fiscalía. Comenzó como fiscal titular en Florida, pero luego pasó por Maldonado, Rocha, Canelones y finalmente Montevideo. En la capital fue fiscal de Flagrancia, después estuvo en la sede que investigaba casos del antiguo CPP, más tarde estuvo un año en Violencia de Género y a principios de 2022 volvió a Flagrancia. Se esperaba que pasara a Delitos Económicos, pero el fiscal de Corte, Juan Gómez, descartó esa opción hasta que termine con el caso Astesiano.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Alejandro astesiano
Exjefe de Seguridad de Presidencia
El excustodio tiene 48 años y comenzó a trabajar relacionado a la política en 1999, primero como chofer de Sergio Abreu y luego como seguridad en las campañas presidenciales de Luis Alberto Lacalle Herrera, y llegó a integrar una lista electoral del Herrerismo. Expolicía, trabajó en la Jefatura de Policía de Montevideo en un grupo táctico de patrullaje, luego en Investigaciones y más adelante en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC). Astesiano acumuló más de 20 anotaciones por hurto, estafa y apropiación indebida entre 2003 y 2018. Además, fue procesado sin prisión por un delito continuado de estafa en 2002 y en 2013 fue procesado por el mismo delito, esta vez con prisión, que cumplió en la cárcel de Maldonado.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Mario Panizza y Marcelo Acuña
Directores de Vertical Skies
Vertical Skies se presenta en su sitio web como una “consultora global” dedicada a los rubros seguridad, gestión de riesgos, negocios y tecnología aplicada al crecimiento empresarial, entre otros. Se destaca por el uso de “inteligencia artificial, nanotecnología y sensores operados remotamente”. Marcelo Acuña, un militar retirado, era el representante en Uruguay y fue el encargado de pedirle a Astesiano que elabore fichas personales sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera para “apretarlos” luego de que hicieran una denuncia por la concesión del puerto. Astesiano admitió haber recibido el pedido, pero dijo que nunca lo concretó. Mario Panizza, CEO de la empresa, también es militar retirado y declaró ante la fiscal que no tiene relación con el caso. Admitió que le pagó 1.500 dólares a Astesiano, pero que lo hizo como favor a su socio Acuña y que lo despidió de la empresa apenas se enteró del pedido a Astesiano.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
Mario Bergara y Charles Carrera
Senadores
Ambos senadores del Frente Amplio fueron el objetivo de Marcelo Acuña cuando le pidió a Astesiano que elaborara fichas personales sobre ellos para “apretarlos” luego de que radicaran una denuncia penal por la concesión a Katoen Natie en el Puerto de Montevideo, causa que fue archivada. Luego de que la diaria diera a conocer el pedido de espionaje, ambos senadores radicaron una denuncia penal al respecto y la fiscal Fossati decidió separar su causa del resto de la investigación. Ambos se reunieron con el fiscal de Corte y después con la fiscal del caso.
CASO ASTESIANO: PolicÍas indagados
Lorena ponce de león
Expareja del presidente
Astesiano le pidió en los primeros días de julio a Jorge Berriel que averiguara a dónde iba a viajar Lorena Ponce de León, la expareja del presidente, Luis Lacalle Pou. Mientras llegaba de la visita del mandatario a Colombia, Astesiano pidió datos del vuelo en el que estaba por subir Ponce de León y los obtuvo. Además, también consultó a un funcionario de la seguridad de la expareja del presidente para obtener más información sobre el viaje.
CASO ASTESIANO: PolicÍas indagados
Hector Ferreira
ex subdirector administrativo de la Policía
Ingresó hace 37 años a la Policía y llevaba tres años retirado, sin ningún cargo, cuando el gobierno de Lacalle Pou le pidió que fuera subdirector administrativo de la Policía. Hizo la mayor parte de su carrera en la ex Guardia Metropolitana y terminó como Jefe de Zona 1, que comprende parte del oeste montevideano hasta la Ciudad Vieja. Su cargo de subdirector dependía de la Dirección de la Policía Nacional. Renunció luego de que se conocieran sus conversaciones con Astesiano, en las que gestionaba varios favores e insultaba al senador Alejandro Sánchez, algo que le costó la confianza del ministro Heber.
CASO ASTESIANO: Policías indagados
Jorge Berriel
Subdirector ejecutivo de la Policía
Ingresó hace 42 años a la Policía y llevaba cuatros años retirado, sin ningún cargo, cuando en 2020 asumió la subdirección ejecutiva de la Policía, que depende de la Dirección de la Policía Nacional. Hizo toda su carrera en la Jefatura de Policía de Montevideo y se jubiló siendo jefe de la Zona 3, que abarca el noreste de la capital y es la que tiene el mayor índice de homicidios. Berriel está de licencia desde que es investigado en la causa. Se supo que brindó información reservada sobre particulares a Astesiano y que fue contactado para tramitar la relocalización de un policía.
CASO ASTESIANO: Policías indagados
Claudio Correa
Director General de Información e Inteligencia Policial
Es comisario general en actividad, encargado de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, un cargo que depende de la Dirección de Investigación, bajo la órbita de la Dirección de la Policía Nacional. Hace 29 años que está en servicio. Fue el responsable del operativo de detención de Astesiano; la Fiscalía investiga cómo el excustodio se enteró con antelación que iba a ser detenido, algo que le permitió, entre otras cosas, borrar el contenido de su celular.
CASO ASTESIANO: Relacionados a la causa
henry de león
Director General de Fiscalización de Empresas
Es comisario general en actividad, encargado de la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), que depende de la Dirección de la Policía Nacional. Hace 25 años que está en servicio. Es Licenciado en Educación e hizo gran parte de su carrera en la Escuela de Policía, hasta que llegó a ser director de la Dirección Nacional de Educación Policial. Con el cambio de gobierno asumió su puesto actual. Fue ayudante del subdirector de la Policía Nacional (Raul Perdomo) cuando Julio Guarteche dirigió la Policía. También prestó servicios en Migraciones y en Digefe antes de ser su director. Se investiga su participación porque se encontró que Astesiano le solicitó el indulto de una multa de 150 mil pesos asociada a una empresa de seguridad privada. De León declaró ante la fiscal que la multa no fue perdonada y entregó el expediente relacionado con esa sanción económica.
CASO ASTESIANO: causa de los pasaportes
Ciudadanos Rusos
Alexey Silvaev y Roman Karpov
Hay cuatro imputados y un condenado en la causa. Dos de ellos son ciudadanos rusos. Alexey Slivaev es el identificado como gestor en la maniobra. Declaró en Fiscalía y se deslindó de cualquier maniobra delictiva, apuntando a que las partidas de nacimiento llegaban a él ya adulteradas. Slivaev ubicaba a los potenciales clientes y arreglaba los honorarios. Por el momento se niega a llegar a un acuerdo porque entiende que no hay evidencia en su contra. Roman Karpov es el otro ciudadano ruso involucrado y el único condenado por el caso. Admitió ser el responsable de un delito de uso de documento falso y suposición de estado civil.
CASO ASTESIANO: causa de los pasaportes
Ciudadanos Uruguayos
Álvaro Fernández, Patricia Medina y Stefano Di Conza
Álvaro Fernández es el escribano que trabajó desde 2013 con Slivaev para conseguirle documentos uruguayos a ciudadanos rusos, utilizando partidas de nacimiento adulteradas. Junto con su esposa, Patricia Medina, los inscribían como hijos naturales de ciudadanos uruguayos. Slivaev, Fernández y Medina fueron formalizados por un presunto delito continuado de suposición de estado civil y otro delito de asociación para delinquir. Stefano Di Conza, excónsul uruguayo en Moscú, fue imputado por 14 delitos de fraude reiterados y delitos de suposición de estado civil en reiteración. Di Conza estuvo en el consulado uruguayo en Rusia entre 2013 y 2018, negó los cargos y dice que excedía a su responsabilidad verificar la autenticidad del documento que emitía.