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CÍRCULOS INFOGRÁFICOS
Mario González
Created on August 17, 2022
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Transcript
ETAPAS DEL LAVADO DE ACTIVOS
Dar click en el signo (+) para leer las descripciones.
Colocación
Primera fase
Esta fase también es conocida como ocultación.
conversión
Segunda fase
En esta etapa, los activos se controlan o intercalan.
reinversión
Tercera fase
El ciclo se cierra con la integración de los fondos.