Prevención de lavado de dinero – Actividades vulnerables
Introducción
De acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios. Quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas y cumplir con ciertos requisitos.
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) considera ciertas actividades vulnerables que son más propensas a realizar lavado de dinero. Las empresas que realicen actividades vulnerables deberán cumplir con el siguiente modelo:
Prevención de Lavado de Dinero Actividades Vulnerables
Modelo de PLD
Actividades vulnerables de BDO
Avisos ante el SAT
LFPIORPI
Expedientes
Manual de PLD
Certificación de PLD Actividades Vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió la certificación de PLD Actividades Vulnerables, que tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia, implicando la profesionalización de quienes realizan actividades vulnerables para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Servicios
- Diagnóstico de cumplimiento con la LFPIORPI.
- Revisión de existencia e integridad de los avisos ante el SAT.
- Revisión del cumplimiento del manual de PLD.
- Revisión de la existencia e integridad de los expedientes de identificación.
- Preparación de avisos ante el SAT.
- Preparación del manual de PLD.
- Capacitación sobre PLD Actividades Vulnerables.
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BDO Global:
BDO México:
Unidades de negocio
Auditoría Consultoría fiscal Control financiero Consultoría
BDO Global:
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MIL MILLONESDE DÓLARES
+7%*
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Contáctenos hoy mismo o visite nuestro sitio web para obtener asesoría personalizada.
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© 2026 Castillo Miranda y Compañía, S. C. (BDO México) es una sociedad civil mexicana de contadores públicos y consultores de empresas, miembro de BDO International Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, y forma parte de la red internacional de firmas independientes de BDO.
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Created on July 18, 2022
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Prevención de lavado de dinero – Actividades vulnerables
Introducción
De acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios. Quienes realicen las citadas actividades deberán presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de identificar las operaciones riesgosas y cumplir con ciertos requisitos.
El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
La Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) considera ciertas actividades vulnerables que son más propensas a realizar lavado de dinero. Las empresas que realicen actividades vulnerables deberán cumplir con el siguiente modelo:
Prevención de Lavado de Dinero Actividades Vulnerables
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió la certificación de PLD Actividades Vulnerables, que tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia, implicando la profesionalización de quienes realizan actividades vulnerables para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
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