OPERACION OCEANO

operacion oceano

Empezar

ÍNDICE

TRANSACCIONES

RUTA DROGA

CASO

RUTA EN CHILE

TECNICAS INVEST.

ORGANIZACION CRIMINAL

IMPUTADOS

TRASNACIONALIDAD

CRONOLOGIA

TIPO DE FUENTE

caso

El 6. ENE.992, el Servicio de Guardacostas de EE.UU encuentra un buque llamado “Harbour” con bandera panameña que inició su viaje desde Chile, con 5000 kg de cloridrato de cocaina en su carga

tipo de estructura

Actua consertadamente con fines de lucro

Grupo estructurado de tres o más personas.

Actividad permanente en el tiempo. "Transacciones bancarias"

Organizacion Piramidal

Ambito trasnacional

Organizacion criminal

• 6 de los 12 imputados fueron absueltos
• 11 Fueron imputados en calidad de "AUTOR"
• 11 Imputados hombres Y una mujer

imputados

DOMICILIOS IMPUTADOS

Zona Centro Chile

DOMICILIOS IMPUTADOS

Valparaiso, V Región

MANUEL LOSADA MARTINEZ

• Chileno
• C.I N ° 5.256.661-4
• Transportista marítimo y aéreo
• Sin antedecendes.
• Domicilio actual Av. 10 norte N° 817 dpt 131, Valparaíso.

• Administrador del "Golden Hill"desde 1991 a 1992
• Declaró tener conocimiento de la droga
• Condenado por delito de Asociación ilícita para traficar y Asociación ilícita para lavar dinero.

fernando barria barceas

• Chileno
• C.I N ° 5.386.245-4,
• Contramaestre
• Sin antedecendes.
• Procesado en EE.UU
• Domicilio David Bear N° 228 Belloto Centro,Quilpue.

• A cargo de cargar la droga en medio del océano, estando en todo momento en conocimiento de la droga.
• Detenido 14 meses en EE.UU y luego condenado en Chile.

• Condenado por delito de Asociación ilícita para traficar y Asociación ilícita para lavar dinero.

luis bustos bustos

• Chileno
• C.I N ° 2.882.824-1
• Ingeniero Mercante

• Dueño del Buque "Golden Hill" y empresa Lafel (sociedad anonima en Panama).

• Condenado por delito de Asociación ilícita para traficar.
• CONTRIBUYÓ AL LAVADO DE ACTIVOS Y FACILITÓ SUS EMPRESAS.

jose cabré martin

• Chileno
• C.I N ° 3.859.741-8
• Ingeniero en Ejecución
• Condenado en Francia

• Domicilio en Santa Elena 599.

• Gerente Armatorial, tuvo la labor de buscar una carga para camuflar y esconder la droga.
• Declara tener conocimiento de esta

• Asociación ilícita para traficar.

arturo bazan villarroel

• Chileno
• C.I N ° 8.258.179-1,
• Contador
• Condenado en Francia

• Domicilio en Mar del Sur N° 67,Mirador de Reñaca, Viña del Mar.

• Realiza labor de Contador de esta organización criminal, en especial para el Gerente de Intermare.

• .

patricio flores díaz

• Chileno
• C.I N ° 7.053.763-K
• Ingeniero en Pesca
• Condenado en Francia

• Domicilio en 4 Oriente 842 casa 8 Viña del Mar al momento de los hechos.

• Reconoció constituir sociedad que en la práctica no operaban, por medio de las cuales realizaba préstamos a esas y otras sociedades, estableciéndose que colaboró en el lavado de dineros.

CRONOLOGÍA

RUTA DROGA

• Planificacion y control realizado en Chile.
• Integrantes de diversos Grupos Delictuales
• La comision del Delito (carga droga) realizada en Panama.
• Con efectos sustanciales en otro, EE.UU.

Pa

RUTA EN CHILE

Nombre Autor

trasnacionalidad

COSA NOSTRA

DEA

El actuar de esta Organizacion Criminal estuvo influenciado tanto por la Mafia Italiana, Cosa Nostra; Cartel de Cali, traficantes de Colombia y facilitado por Agentes de la DEA.

CARTEL DE CALI

mafia italiana

Guglielmo FINDANZATTI

Luciano LUCHESI

EN 1991 los capos pisaron suelo chileno, se fueron en un auto Peugeot -patente FX-7149-, que pertenecía a Francisca Martínez Alfaro, pariente precisamente de Manuel Losada FUENTE: Diario El Mostrador

CARTEL DE CALÍ

Oscar MARTINÉZ

Rodrigo ZULUAGA

• Oscar MARTINEZ, coordinador de transporte maritino de DROGA para el Cartel.
• ZULUAGA a cargo de contratacion de personal.

• Cartel del Calí financió defensa juridica de los imputados en EE.UU con más de un millon de dolares

TRANSACCIONES BANCARIAS

• ANALISIS

COMPRA BUQUE

• Buque que posteriormente fue nombrado como motonave Harbour

ANALISIS TRANSACCIONES

1. Extraidas 22 transacciones bancarias
2. Transacciones entre 1991 y 1998
3. Muchos depositos en corto lapso de tiempo a una misma cuenta, por grandes montos.
4. Cuentas en el Extranjero
5. Bancos Chilenos, Alemanes, Colombinos y Uruguayos.

TECNICAS INVESTIGATIVAS

VIGILANCIAELECTRONICA

Información representativa de investigaciones veridicas

TECNICAS INVESTIGATIVAS

Georeferenciación Llamadas

• Rango de busqueda:500 metros
• Todas las llamadas que este efectuaban eran derivadas en su mayoria a dicha antena.

Información representativa de investigaciones veridicas

• Estableciendo el lugar que utilizaba LOSADA permanentemente para realizar reuniones de trabajo, dicho lugar corresponde a Pizza Hut de la calle Ricardo Lyon, lugar en el cual se reunía frecuentemente con los miembros de la mafia italiana.

clasificacion fuente informacion

• Segun la Valoracion de esta FUENTE corresponde al nivel A, ya que proviene de la carpeta judicial entregada por el Poder Judicial quien es un organo conocido y lleva tiempo entregando informacion veridica.
• Y respecto a la Valoración de la INFORMACIÓN, nivel 1 ya que coincide con la tenencia de hechos previos y la investigacion realizada por el OS-7.

¡GRACIAS!